XTP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 października 2026 roku

Zarząd XTPL S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje o zwołaniu na dzień 19 października 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„Walne Zgromadzenie”], które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu pod adresem ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w związku ze zmianą założeń planowanej emisji akcji serii Z oraz odwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 września 2026 roku, o czym Spółka poinformowała odpowiednio w raportach bieżących ESPI nr 36/2026 i 37/2026 z dnia 18 września 2026 roku.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii Z. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii Z w depozycie papierów wartościowych. 7. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402[3] Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.