OTS Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. („NWZ”) w dniu 23.09.2026 r. określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie się składać z 7 członków oraz dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Pana Goran Horvat; 2. Pana Aleksandra Szczepańskiego; 3. Pana Marcina Szewczykowskiego. Uchwała NWZ w sprawie powołania ww. osób weszła w życie z chwilą podjęcia. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku. Jednocześnie Emitent informuje, iż obecnie Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. działa w składzie:  Pan Josef Pilka – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  Pan Adam Šotek - Sekretarz Rady Nadzorczej.  Pan Petr Knap - Członek Rady Nadzorczej;  Pan Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej;  Pan Goran Horvat - Członek Rady Nadzorczej;  Pan Aleksander Szczepański - Członek Rady Nadzorczej;  Pan Marcin Szewczykowski - Członek Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755)