TRITON: strona spółki
24.09.2026, 17:17
TRI Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje:
I. treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r. Uchwała Nr 1a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: „Statut”): § 1. Nadanie § 8 Statutu następującej treści: „§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: 1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie i zarządzania - PKD 70.20.Z; 2. Działalność central usług wspólnych - PKD 70.10.B; 3. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22. Z; 4. Działalność rachunkowo-księgowa; - PKD 69.20.A; 5. Działalność związana z zarządzaniem Funduszami - PKD 66.30. Z; 6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9; 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41; 8. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich - PKD 46.7; 9. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 47.8; 10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68; 11. Wynajem i dzierżawa - PKD 77; 12. Działalność w zakresie programowania – PKD 62.1; 13. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D; 14. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20. Z; 15. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. D.” 16. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1; 17. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2;” W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala: 1. wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto, 2. dodatki funkcyjne doliczane do miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej dla: a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto; b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto; c. Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 2.480,00 zł brutto, o ile Przewodniczący Komitetu Audytu nie pełni również funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2026 r. W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów. II. treść uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: „Statut”): § 1. Nadanie obecnemu § 8 Statutu o treści: „§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.11.Z; 2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z; 3. Działalność biur głównych - PKD 70.10.A; 4. Działalność spółek holdingowych - PKD 64.21.Z; 5. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20; 6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9; 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41; 8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68; 9. Wynajem i dzierżawa - PKD 77; 10. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1; 11. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2.” (ii) nadaniu obecnemu § 17 pkt I. Statutu treści: „§ 17. Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W szczególności zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności: sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki, gdy wartość umowy przekracza 1.000.000 złotych,” W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 0 głosów "za", 1.120.019 głosów „przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się", to jest "za" głosowało 0 % oddanych głosów – uchwała nie została podjęta.
I. treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r. Uchwała Nr 1a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: „Statut”): § 1. Nadanie § 8 Statutu następującej treści: „§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: 1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie i zarządzania - PKD 70.20.Z; 2. Działalność central usług wspólnych - PKD 70.10.B; 3. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22. Z; 4. Działalność rachunkowo-księgowa; - PKD 69.20.A; 5. Działalność związana z zarządzaniem Funduszami - PKD 66.30. Z; 6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9; 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41; 8. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich - PKD 46.7; 9. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 47.8; 10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68; 11. Wynajem i dzierżawa - PKD 77; 12. Działalność w zakresie programowania – PKD 62.1; 13. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D; 14. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20. Z; 15. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. D.” 16. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1; 17. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2;” W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala: 1. wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto, 2. dodatki funkcyjne doliczane do miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej dla: a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto; b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto; c. Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 2.480,00 zł brutto, o ile Przewodniczący Komitetu Audytu nie pełni również funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2026 r. W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów. II. treść uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: „Statut”): § 1. Nadanie obecnemu § 8 Statutu o treści: „§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.11.Z; 2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z; 3. Działalność biur głównych - PKD 70.10.A; 4. Działalność spółek holdingowych - PKD 64.21.Z; 5. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20; 6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9; 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41; 8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68; 9. Wynajem i dzierżawa - PKD 77; 10. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1; 11. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2.” (ii) nadaniu obecnemu § 17 pkt I. Statutu treści: „§ 17. Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W szczególności zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności: sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki, gdy wartość umowy przekracza 1.000.000 złotych,” W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 0 głosów "za", 1.120.019 głosów „przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się", to jest "za" głosowało 0 % oddanych głosów – uchwała nie została podjęta.