ALLEGRO: strona spółki
28.09.2026, 19:00
ALE Uchwały Rady Dyrektorów w sprawie rekomendacji na najbliższe Walne Zgromadzenia
Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka” lub „Allegro”) niniejszym informuje, że podczas posiedzenia w dniu 28 września 2026 r. podjęła uchwałę o przedłożeniu akcjonariuszom Spółki określonych rekomendacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenia, podczas których rozpatrywane będą poniższe rekomendacje, planowane są na 18 listopada 2026 r. Zgromadzenia zostaną formalnie zwołane w zwykłym trybie w najbliższych dniach. Wówczas opublikowane i przedstawione akcjonariuszom zostaną: formalne zawiadomienie o zwołaniu, pełny tekst projektów uchwał oraz ich szczegółowe uzasadnienia. W szczególności, Rada podjęła uchwałę o rekomendowaniu (a w przypadku Pani Ostap-Tomann podtrzymuje swoją wcześniejszą rekomendację), aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: 1. Powołanie trzech nowych, niezależnych Dyrektorów Niewykonawczych (Non-Executive Directors) Allegro: Rakhi Goss-Custard, Anny Mankiewicz-Rębkowskiej oraz Anny Pawlak-Kuligi, ze skutkiem od 1 stycznia 2027 r. 2. Powołanie Katarzyny Ostap-Tomann na stanowisko Dyrektora Wykonawczego (Executive Director) Allegro, ze skutkiem od 18 listopada 2026 r. Jak informowano wcześniej w raporcie bieżącym nr 34/2026 z dnia 27 lipca 2026 r., Rada podjęła już uchwałę o rekomendowaniu jej powołania na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu. Punkt ten został tutaj powtórzony w celu przedstawienia pełnego obrazu proponowanych zmian w składzie Rady. Katarzyna Ostap-Tomann będzie pełnić funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) oraz Członka Zarządu Allegro sp. z o.o. ze skutkiem od 1 października 2026 r. Rada zarekomenduje również akcjonariuszom zwiększenie maksymalnej ceny w programie skupu akcji własnych (ogłoszonym 25 czerwca 2026 r.). Rada proponuje akcjonariuszom upoważnienie do podwyższenia maksymalnej ceny nabycia w ramach skupu akcji do 65,00 PLN za akcję. Całkowita kwota przeznaczona na cały program pozostałaby bez zmian (1,6 mld PLN). Ponadto Rada postanowiła zarekomendować, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: Umorzenie 17 879 330 akcji skupionych przez Spółkę w Fazie I programu skupu akcji własnych, co obniży kapitał zakładowy Spółki. Spółka informuje również, że w dniu posiedzenia Rady Pan Richard Sanders złożył rezygnację ze stanowiska Dyrektora Niewykonawczego Spółki ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia. Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe nowo rekomendowanych kandydatek na stanowiska Dyrektorów (życiorys zawodowy Katarzyny Ostap-Tomann został wcześniej opublikowany w raporcie bieżącym nr 34/2026 z dnia 27 lipca 2026 r.): Rakhi Goss-Custard spędziła ponad dwanaście lat, zarządzając dużymi, złożonymi strukturami biznesowymi w Amazon, a ostatnią dekadę poświęciła na wykorzystywanie tego doświadczenia komercyjnego w radach dyrektorów i radach nadzorczych spółek publicznych oraz prywatnych z branży cyfrowej, handlu detalicznego, usług finansowych i turystycznej. Dołączyła do Amazon UK w początkowych latach działalności firmy i była częścią zespołu, który przekształcił ją ze start-upu w jedną z największych firm detalicznych w kraju. Jako członkini zarządu brytyjskiego oddziału (UK Executive Team), ponosiła odpowiedzialność za wyniki finansowe (P&L) w kategoriach takich jak media, artykuły przemysłowe (hardlines) oraz produkty cyfrowe, generujących łącznie ponad 3 mld GBP przychodów. Opracowała pierwszą formalną politykę cenową Amazon UK, wprowadziła na rynek nowe kategorie cyfrowe i pomogła skalować biznes w okresach szybkiego i często przełomowego wzrostu. To tło operacyjne zapewnia jej praktyczne i bezpośrednie spojrzenie na strategię handlową. Obecnie zasiada w radzie dyrektorów Trainline, gdzie przewodniczy Komitetowi ds. Wynagrodzeń. Jej wcześniejsze role w organach zarządczych i nadzorczych obejmują m.in. Schroders, Rightmove, Kingfisher (gdzie również przewodniczyła Komitetowi ds. Wynagrodzeń) oraz Nisbets (gdzie przewodniczyła Komitetowi ds. Cyfryzacji i Marketingu). W ramach tych ról współpracowała z zespołami zarządzającymi, nawigując przez transformacje cyfrowe i zmiany modeli biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii wzrostu, polityki cenowej i oferty cyfrowej. Wcześniej w swojej karierze Rakhi pracowała w Oliver Wyman oraz w środowiskach start-upowych. Jest absolwentką University of Pennsylvania. Anna Mankiewicz-Rębkowska jest wybitną menedżerką wyższego szczebla w sektorze bankowym z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym w wiodących bankach oraz w doradztwie strategicznym w Azji, Australii i Europie. Specjalizuje się w bankowości detalicznej i zarządzaniu majątkiem, cyfryzacji i innowacjach oraz transformacjach na dużą skalę. Karierę w doradztwie strategicznym rozpoczęła w The Boston Consulting Group, początkowo w biurze w Amsterdamie (od 2009 r.), a następnie w Sydney (od 2012 r.), specjalizując się w strategii korporacyjnej dla instytucji finansowych, transformacjach oraz technologiach. W latach 2013–2020 pełniła różne funkcje kierownicze w Commonwealth Bank of Australia, gdzie zdobyła cenne doświadczenie w zakresie bankowości detalicznej, kanałów sprzedaży, cyfryzacji i innowacji. Ostatnio była członkinią zespołu zarządzającego ds. bankowości detalicznej i zarządzania majątkiem na 18 rynkach w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie, raportując do biura regionalnego Citibank w Singapurze. W tej roli zbudowała silne zaplecze w obszarze segmentacji, pozyskiwania i utrzymywania klientów, programów lojalnościowych oraz bankowości cyfrowej, ponosząc odpowiedzialność za wyniki finansowe (P&L) dla segmentów Citigold oraz Citigold Private Client. Jest członkinią Rady Nadzorczej Bank Millennium S.A. oraz Luxmed Ubezpieczenia TUiR S.A. (spółka z grupy Bupa). Posiada dwa tytuły magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Anna Pawlak-Kuliga pełni funkcję President International w Avis Budget Group, spółce z listy Fortune 500, gdzie odpowiada za ogólne kierownictwo w regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Wcześniej pełniła funkcję Global CFO (Dyrektorki Finansowej) w IKEA Retail oraz CEO i Prezesa IKEA Group China. Była również Dyrektorem Generalnym (CEO) IKEA Polska i zajmowała stanowiska kierownicze w Wielkiej Brytanii i w Polsce w obszarach finansów, operacji i nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje kierowanie wielokanałowymi (omnichannel) transformacjami na poziomie globalnym, restrukturyzację cyfrową i operacyjną oraz ekspansję międzynarodową. Pracowała nad szeregiem innowacyjnych rozwiązań, w tym partnerstwami z firmami Alibaba i Tencent w Chinach, a także kierowała strategiami inwestycyjnymi w zakresie energii odnawialnej w Polsce. Anna zajmowała różne stanowiska nadzorczo-zarządcze w spółkach z Grupy IKEA oraz była członkinią Komitetu Wykonawczego Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach. Zasiada w Radzie Programowej UN Global Compact oraz Radzie Doradczej ds. Kształcenia Kadr Kierowniczych (Executive Education Advisory Board) w Akademii Leona Koźmińskiego, jest także członkinią rady nadzorczej firmy Netguru. Uzyskała tytuł magistra prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Allegro.eu to luksemburska spółka akcyjna (société anonyme) z siedzibą pod adresem: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem: B214830.
Walne Zgromadzenia, podczas których rozpatrywane będą poniższe rekomendacje, planowane są na 18 listopada 2026 r. Zgromadzenia zostaną formalnie zwołane w zwykłym trybie w najbliższych dniach. Wówczas opublikowane i przedstawione akcjonariuszom zostaną: formalne zawiadomienie o zwołaniu, pełny tekst projektów uchwał oraz ich szczegółowe uzasadnienia. W szczególności, Rada podjęła uchwałę o rekomendowaniu (a w przypadku Pani Ostap-Tomann podtrzymuje swoją wcześniejszą rekomendację), aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: 1. Powołanie trzech nowych, niezależnych Dyrektorów Niewykonawczych (Non-Executive Directors) Allegro: Rakhi Goss-Custard, Anny Mankiewicz-Rębkowskiej oraz Anny Pawlak-Kuligi, ze skutkiem od 1 stycznia 2027 r. 2. Powołanie Katarzyny Ostap-Tomann na stanowisko Dyrektora Wykonawczego (Executive Director) Allegro, ze skutkiem od 18 listopada 2026 r. Jak informowano wcześniej w raporcie bieżącym nr 34/2026 z dnia 27 lipca 2026 r., Rada podjęła już uchwałę o rekomendowaniu jej powołania na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu. Punkt ten został tutaj powtórzony w celu przedstawienia pełnego obrazu proponowanych zmian w składzie Rady. Katarzyna Ostap-Tomann będzie pełnić funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) oraz Członka Zarządu Allegro sp. z o.o. ze skutkiem od 1 października 2026 r. Rada zarekomenduje również akcjonariuszom zwiększenie maksymalnej ceny w programie skupu akcji własnych (ogłoszonym 25 czerwca 2026 r.). Rada proponuje akcjonariuszom upoważnienie do podwyższenia maksymalnej ceny nabycia w ramach skupu akcji do 65,00 PLN za akcję. Całkowita kwota przeznaczona na cały program pozostałaby bez zmian (1,6 mld PLN). Ponadto Rada postanowiła zarekomendować, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: Umorzenie 17 879 330 akcji skupionych przez Spółkę w Fazie I programu skupu akcji własnych, co obniży kapitał zakładowy Spółki. Spółka informuje również, że w dniu posiedzenia Rady Pan Richard Sanders złożył rezygnację ze stanowiska Dyrektora Niewykonawczego Spółki ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia. Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe nowo rekomendowanych kandydatek na stanowiska Dyrektorów (życiorys zawodowy Katarzyny Ostap-Tomann został wcześniej opublikowany w raporcie bieżącym nr 34/2026 z dnia 27 lipca 2026 r.): Rakhi Goss-Custard spędziła ponad dwanaście lat, zarządzając dużymi, złożonymi strukturami biznesowymi w Amazon, a ostatnią dekadę poświęciła na wykorzystywanie tego doświadczenia komercyjnego w radach dyrektorów i radach nadzorczych spółek publicznych oraz prywatnych z branży cyfrowej, handlu detalicznego, usług finansowych i turystycznej. Dołączyła do Amazon UK w początkowych latach działalności firmy i była częścią zespołu, który przekształcił ją ze start-upu w jedną z największych firm detalicznych w kraju. Jako członkini zarządu brytyjskiego oddziału (UK Executive Team), ponosiła odpowiedzialność za wyniki finansowe (P&L) w kategoriach takich jak media, artykuły przemysłowe (hardlines) oraz produkty cyfrowe, generujących łącznie ponad 3 mld GBP przychodów. Opracowała pierwszą formalną politykę cenową Amazon UK, wprowadziła na rynek nowe kategorie cyfrowe i pomogła skalować biznes w okresach szybkiego i często przełomowego wzrostu. To tło operacyjne zapewnia jej praktyczne i bezpośrednie spojrzenie na strategię handlową. Obecnie zasiada w radzie dyrektorów Trainline, gdzie przewodniczy Komitetowi ds. Wynagrodzeń. Jej wcześniejsze role w organach zarządczych i nadzorczych obejmują m.in. Schroders, Rightmove, Kingfisher (gdzie również przewodniczyła Komitetowi ds. Wynagrodzeń) oraz Nisbets (gdzie przewodniczyła Komitetowi ds. Cyfryzacji i Marketingu). W ramach tych ról współpracowała z zespołami zarządzającymi, nawigując przez transformacje cyfrowe i zmiany modeli biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii wzrostu, polityki cenowej i oferty cyfrowej. Wcześniej w swojej karierze Rakhi pracowała w Oliver Wyman oraz w środowiskach start-upowych. Jest absolwentką University of Pennsylvania. Anna Mankiewicz-Rębkowska jest wybitną menedżerką wyższego szczebla w sektorze bankowym z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym w wiodących bankach oraz w doradztwie strategicznym w Azji, Australii i Europie. Specjalizuje się w bankowości detalicznej i zarządzaniu majątkiem, cyfryzacji i innowacjach oraz transformacjach na dużą skalę. Karierę w doradztwie strategicznym rozpoczęła w The Boston Consulting Group, początkowo w biurze w Amsterdamie (od 2009 r.), a następnie w Sydney (od 2012 r.), specjalizując się w strategii korporacyjnej dla instytucji finansowych, transformacjach oraz technologiach. W latach 2013–2020 pełniła różne funkcje kierownicze w Commonwealth Bank of Australia, gdzie zdobyła cenne doświadczenie w zakresie bankowości detalicznej, kanałów sprzedaży, cyfryzacji i innowacji. Ostatnio była członkinią zespołu zarządzającego ds. bankowości detalicznej i zarządzania majątkiem na 18 rynkach w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie, raportując do biura regionalnego Citibank w Singapurze. W tej roli zbudowała silne zaplecze w obszarze segmentacji, pozyskiwania i utrzymywania klientów, programów lojalnościowych oraz bankowości cyfrowej, ponosząc odpowiedzialność za wyniki finansowe (P&L) dla segmentów Citigold oraz Citigold Private Client. Jest członkinią Rady Nadzorczej Bank Millennium S.A. oraz Luxmed Ubezpieczenia TUiR S.A. (spółka z grupy Bupa). Posiada dwa tytuły magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Anna Pawlak-Kuliga pełni funkcję President International w Avis Budget Group, spółce z listy Fortune 500, gdzie odpowiada za ogólne kierownictwo w regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Wcześniej pełniła funkcję Global CFO (Dyrektorki Finansowej) w IKEA Retail oraz CEO i Prezesa IKEA Group China. Była również Dyrektorem Generalnym (CEO) IKEA Polska i zajmowała stanowiska kierownicze w Wielkiej Brytanii i w Polsce w obszarach finansów, operacji i nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje kierowanie wielokanałowymi (omnichannel) transformacjami na poziomie globalnym, restrukturyzację cyfrową i operacyjną oraz ekspansję międzynarodową. Pracowała nad szeregiem innowacyjnych rozwiązań, w tym partnerstwami z firmami Alibaba i Tencent w Chinach, a także kierowała strategiami inwestycyjnymi w zakresie energii odnawialnej w Polsce. Anna zajmowała różne stanowiska nadzorczo-zarządcze w spółkach z Grupy IKEA oraz była członkinią Komitetu Wykonawczego Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach. Zasiada w Radzie Programowej UN Global Compact oraz Radzie Doradczej ds. Kształcenia Kadr Kierowniczych (Executive Education Advisory Board) w Akademii Leona Koźmińskiego, jest także członkinią rady nadzorczej firmy Netguru. Uzyskała tytuł magistra prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Allegro.eu to luksemburska spółka akcyjna (société anonyme) z siedzibą pod adresem: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem: B214830.