IRONWOLF: strona spółki
6.11.2026, 13:53
IWS Zawarcie umów inwestycyjnych dotyczących objęcia akcji serii F
Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach [dalej: Spółka, Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych oraz raportu bieżącego ESPI nr 15/2026 z dnia 26 października 2026 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 listopada 2026 r. [dalej: NWZ], informuje, że w dniu 6 listopada 2026 r. Spółka zawarła umowy inwestycyjne [dalej: Umowy] z trzema inwestorami, w tym z dwiema osobami fizycznymi oraz jedną osobą prawną [dalej: Inwestorzy].
Przedmiotem Umów jest określenie warunków dokapitalizowania Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej 2,00 zł za jedną akcję, przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej. Na mocy Umów Inwestorzy zobowiązali się łącznie do objęcia 500.000 akcji serii F za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.000.000 zł [słownie: jeden milion złotych], co odpowiada minimalnemu progowi emisji określonemu w projekcie uchwały nr 4 NWZ. Zawarcie przez Inwestorów umów objęcia akcji jest uzależnione w szczególności od podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad odwoływania i zawieszania członków Zarządu. Inwestorzy zobowiązani są do wpłaty pełnej kwoty inwestycji w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy objęcia akcji. Umowy przewidują zobowiązania Inwestorów dotyczące stabilności Zarządu Spółki [dalej: Porozumienia]. W okresie od zawarcia Umów do upływu 60 miesięcy od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F Inwestorzy zobowiązali się do wykonywania praw z posiadanych akcji Spółki w sposób, który nie prowadzi do odwołania, zawieszenia, skrócenia kadencji, istotnego ograniczenia kompetencji lub faktycznego pozbawienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Bartosza Pluty oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Salwarowskiego, z wyjątkiem wystąpienia ważnej przyczyny, zdefiniowanej w Porozumieniach w sposób spójny z ogłoszonym projektem uchwały nr 5 NWZ. W tym zakresie Inwestorzy zobowiązali się w szczególności do udziału w Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad obejmuje powyższe sprawy, i głosowania przeciwko uchwałom naruszającym tę ochronę. Porozumienia zawierają zakaz obchodzenia powyższych zobowiązań, w tym za pośrednictwem podmiotów powiązanych lub osób trzecich. Porozumienia nie przewidują ograniczeń w zbywaniu akcji Spółki przez Inwestorów, przy czym w przypadku ponownego nabycia akcji w trakcie trwania Porozumienia zobowiązania te ponownie wiążą Inwestora. Zobowiązania Inwestorów wynikające z Porozumień zostały zastrzeżone również na rzecz Pana Bartosza Pluty oraz Pana Artura Salwarowskiego, jako osób trzecich w rozumieniu art. 393 Kodeksu cywilnego, którzy mogą żądać ich wykonania bezpośrednio od danego Inwestora. Każda z Umów została zawarta odrębnie z danym Inwestorem, tzn. Umowy nie tworzą żadnych praw ani roszczeń pomiędzy poszczególnymi Inwestorami. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.
Przedmiotem Umów jest określenie warunków dokapitalizowania Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej 2,00 zł za jedną akcję, przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej. Na mocy Umów Inwestorzy zobowiązali się łącznie do objęcia 500.000 akcji serii F za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.000.000 zł [słownie: jeden milion złotych], co odpowiada minimalnemu progowi emisji określonemu w projekcie uchwały nr 4 NWZ. Zawarcie przez Inwestorów umów objęcia akcji jest uzależnione w szczególności od podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad odwoływania i zawieszania członków Zarządu. Inwestorzy zobowiązani są do wpłaty pełnej kwoty inwestycji w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy objęcia akcji. Umowy przewidują zobowiązania Inwestorów dotyczące stabilności Zarządu Spółki [dalej: Porozumienia]. W okresie od zawarcia Umów do upływu 60 miesięcy od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F Inwestorzy zobowiązali się do wykonywania praw z posiadanych akcji Spółki w sposób, który nie prowadzi do odwołania, zawieszenia, skrócenia kadencji, istotnego ograniczenia kompetencji lub faktycznego pozbawienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Bartosza Pluty oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Salwarowskiego, z wyjątkiem wystąpienia ważnej przyczyny, zdefiniowanej w Porozumieniach w sposób spójny z ogłoszonym projektem uchwały nr 5 NWZ. W tym zakresie Inwestorzy zobowiązali się w szczególności do udziału w Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad obejmuje powyższe sprawy, i głosowania przeciwko uchwałom naruszającym tę ochronę. Porozumienia zawierają zakaz obchodzenia powyższych zobowiązań, w tym za pośrednictwem podmiotów powiązanych lub osób trzecich. Porozumienia nie przewidują ograniczeń w zbywaniu akcji Spółki przez Inwestorów, przy czym w przypadku ponownego nabycia akcji w trakcie trwania Porozumienia zobowiązania te ponownie wiążą Inwestora. Zobowiązania Inwestorów wynikające z Porozumień zostały zastrzeżone również na rzecz Pana Bartosza Pluty oraz Pana Artura Salwarowskiego, jako osób trzecich w rozumieniu art. 393 Kodeksu cywilnego, którzy mogą żądać ich wykonania bezpośrednio od danego Inwestora. Każda z Umów została zawarta odrębnie z danym Inwestorem, tzn. Umowy nie tworzą żadnych praw ani roszczeń pomiędzy poszczególnymi Inwestorami. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.