KNF ostrzega. Trzy nowe podmioty na "czarnej liście"

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, na listę ostrzeżeń publicznych wpisano Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, który podejrzewany jest o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Odpowiednie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - dodała Komisja.

Drugi z podmiotów, Birdie Yas Insurance Limited (oddział w Londynie) został wpisany na listę w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z wykonywaniem czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie w tej sprawie wysłano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie.

Przed trzecim z podmiotów, Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich KNF ostrzega w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru. Także w tej sprawie zawiadomienie wysłano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie.

Przypomnijmy, że Komisja Nadzoru Finansowego jest organem do sprawowania nadzoru nad finansowymi instytucjami w Polsce, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. Została ona powołana do życia na mocy przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym.