Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
oprac. MKS
|

Lista ostrzeżeń KNF. Uwaga na trzy kolejne podmioty

2
Podziel się

Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w czwartek trafiły trzy nowe podmioty, względem których istnieje podejrzenie naruszenia przepisów finansowych. Wpisane na listę podmioty mają swoje siedziby w Polsce i Estonii.

Lista ostrzeżeń KNF. Uwaga na trzy kolejne podmioty
Nowe firmy na liście ostrzeżeń KNF. (Flickr)
bDIFhzXF

Z tytułu podejrzenia o popełnienie przestępstwa polegającego na obrocie instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia na listę wpisano podmiot Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket. Podmiot ten prowadzi działalność pod nazwą handlową Cryptomarket, a zawiadomienie w jego sprawie zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy o prawie bankowym, dotyczące wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem bez zezwolenia KNF. Dotyczą one dwóch podmiotów - firmy Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz firmy Fundico sp. z o.o. w siedzibą w Tarnowie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

bDIFhzXH
Zobacz także: "Będą zamknięcia". Niektóre galerie nie otworzą się po lockdownie
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
bDIFhzYi
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(2)
_PC_
miesiąc temu
Zasadnicze pytanie - czy ktokolwiek kto powierza takim firmom pieniądze wie co to jest "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"?
załamany
miesiąc temu
hmmm KNF ostrzega??? wydać haraczu nie zapłacili - pewnie nie wiedzieli, bo z Estonii, biedacy...