![Węgry dały się wyprzedzić nawet Bułgarii. Tego wyborcy mogą mu nie darować [ANALIZA]](https://v.wpimg.pl/NjViMjFmYQs3CztZaRZsHnRTbwMvT2JII0t3SGlef14uWHpcaQsnBjMbKBopQykYIxksHTZDPgZ5CD0DaRt_RTIAPhoqDDdFMwQvDyJCKAw1W3VbcAtjXmBYdEdyDngIewt5WXdALV83W3tfJF9_DG4Nbxc)
Lista ostrzeżeń KNF. Uwaga na trzy kolejne podmioty
Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w czwartek trafiły trzy nowe podmioty, względem których istnieje podejrzenie naruszenia przepisów finansowych. Wpisane na listę podmioty mają swoje siedziby w Polsce i Estonii.
Z tytułu podejrzenia o popełnienie przestępstwa polegającego na obrocie instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia na listę wpisano podmiot Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket. Podmiot ten prowadzi działalność pod nazwą handlową Cryptomarket, a zawiadomienie w jego sprawie zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy o prawie bankowym, dotyczące wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem bez zezwolenia KNF. Dotyczą one dwóch podmiotów - firmy Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz firmy Fundico sp. z o.o. w siedzibą w Tarnowie.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
