We wtorek CBA poinformowało o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach na polecenie katowickiej prokuratury okręgowej. Jest to czwarta akcja w tej sprawie.
Według CBA grupa przestępcza, do której ma należeć mężczyzna, wyłudzała VAT na podstawie poświadczającej nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT.
Prowadzone przez śledczych czynności udokumentowały wyłudzenie blisko 10 mln zł nienależnego podatku VAT przez jedną ze śląskich spółek działającą w branży informatycznej. Zebrano ponadto materiał dowodowy wskazujący na usiłowanie wyłudzenia kolejnych 7 mln zł.
W toku postępowania zarzuty przedstawiono 17 osobom. Zatrzymany, o którym poinformowało we wtorek CBA, usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT oraz płatnej protekcji.
CBA ściga na Śląsku. Zatrzymania ws. Huty Łabędy
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.