defraudacja

Tim Leissner stawił się w piątek w zakładzie karnym w Allenwood w Pensylwanii, gdzie odbędzie karę 2-letniego pozbawienia wolności za udział w wielkim przekręcie finansowym - poinformował jego prawnik Henry Mazurek. Leissner był dyrektorem zarządzającym banku Goldman Sachs.

Działająca w branży condohoteli spółka Seidorf Mountain Resort ugięła się pod długami i wystąpiła o restrukturyzację. "Puls Biznesu" rzuca nowe światło na problemy finansowe firmy. Chodzi m.in. o defraudację 2 mln zł przez pierwszego prezesa, który kilka dni temu usłyszał prawomocny wyrok.

Prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym Łukasza Graczyka podejrzanego m.in. o fałszowanie danych i zdefraudowanie 14 mln zł - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Przedtem sąd zgodził się na aresztowanie poszukiwanego na 30 dni od daty jego zatrzymania.

Księgowa jednej z placówek medycznych przelewała na swoje konto powierzone jej środki. Przez okres trzech lat "wzbogaciła" się w ten sposób o ponad milion złotych. Wpadła. Prokurator postawił jej 149 zarzutów. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

Kobieta tłumaczyła, że ma trudna sytuację życiowa i nie była w stanie regulować zobowiązań. Przez 11 lat opłacała więc z pieniędzy pracodawcy prywatne rachunki. O jej losie zadecyduje sąd. W akcie oskarżenia zawarto 101 zarzutów.

Prokuratora zakończyła tajne śledztwo ws. kasjerki z CBA, która miała wyprowadzić 9,5 mln zł. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Prokuratura nadal prowadzi czynności w sprawie byłego dyrektora, który nie zorientował się, że z kont zniknęła tak wysoka kwota.

Szef firmy Remedium Sylwester S. podejrzany jest o działanie na szkodę ponad 700 osób w ramach piramidy finansowej.

Sprawa dotyczy budowy czwartej linii metra w Budapeszcie.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ujawnił, że ma podejrzenia, iż podczas budowy nowej linii budapeszteńskiego metra doszło do "poważnych nieprawidłowości" i zalecił Komisji Europejskiej odzyskanie 228 mln euro funduszy unijnych.

Amerykański duchowny prowadził podwójne życie. Na uciechy wydał 1,3 mln dolarów.

Pracownik sądu zakochał się w prostytutce, która żądała od niego pieniędzy.

Teraz rząd Wenezueli zamknął cztery banki. Dwa z nich na pewno zlikwiduje.

Francuska prokuratura prowadzi śledztwo przeciw 17 organizacjom charytatywnym, podejrzanym o sprzeniewierzenie milionowych datków - ujawnia w środę dziennik "Le Parisien". Sprawa dotyczy mało znanych stowarzyszeń, w większości mających swoją główną siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Afrykańskim krajem wstrząsnął skandal korupcyjny na ogromną skalę.

Rosyjski miliarder oskarżany jest o zdefraudowanie 140 mln rubli.

Bank Medici zainwestował 2,1 mld dolarów w fundusze kontrolowane przez Madoffa.