Agenci CBA zatrzymali podwarszawskiego biznesmena Marka M. Miał powoływać się na osobiste wpływy w jednym z mazowieckich samorządów i oferować pomoc w odrolnieniu działek w okolicy lotniska.
11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała VAT, eksportując alkohol do Wielkiej Brytanii, zostało zatrzymanych przez ABW. Straty państwa są szacowane na 30 mln zł.
Parlament Europejski wezwał do zmian w przepisach podatkowych i przeprowadzenia dochodzenia w związku z oszustwami podatkowymi cum-ex. Wśród krajów, w których doszło do wyłudzeń, rezolucja PE wymienia także Polskę.
CBA zatrzymało 7 osób w związku z milionowymi stratami PZPS przy organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku. Wśród zatrzymanych jest były wiceprezes Artur P.
Nigdy nie udało się przesłuchać go prokuraturze, ABW, a nawet komisji śledczej. Adwokat Łukasz D. umiejętnie chował się za statusem obrońcy Marcina P., twórcy piramidy Amber Gold. Zarzuty wreszcie udało mu się postawić przez... samochód.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Andrzeja W., podejrzanego w sprawie wyłudzania kredytów hipotecznych i gotówkowych. W sumie skradziono ponad 3,5 mln zł.
Władysław Serafin, były poseł PSL i szef kółek rolniczych, jest oskarżony o popełnienie 102 przestępstw, w tym wypranie 21 mln zł. - To fałszywe zarzuty, spreparowane na potrzeby polityczne - mówi Serafin. Właśnie ruszył jego proces.
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy rozpoczął 11 kontroli celno-skarbowych wobec firm związanych z centrami handlowymi w Rzgowie i Głuchowie. W pięciu przypadkach wszczęto już postępowanie karne skarbowe.
Piotr S., były prezes spółki Fachowcy.pl przebywa w areszcie i jest podejrzewany o poważne przestępstwa gospodarcze. Zarzuty dotyczą między innymi wystawiania fikcyjnych faktur i wielomilionowych wyłudzeń VAT.
Katowicka spółka Open-Net dostała prawie 10 mln zł unijnej dotacji na budowę sieci internetu szerokopasmowego, ale inwestycja nie została wykonana. CBA dzisiaj zatrzymało 4 osoby, w tym prezesa spółki.