Czy w estońskiej filii banku Danske prano brudne pieniądze na wielką skalę? "Financial Times" pisze, że dochodziło tam do dużych nieprawidłowości, a wartość podejrzanych transakcji przekracza 8 mld dolarów.
- Wielka Brytania nie stanie się bezpieczną przystanią dla brudnych pieniędzy z całego świata - zapowiada premier David Cameron.
Z danych Parlamentu Europejskiego wynika, że skala tego procederu na świecie to 2-5 proc. globalnego PKB.
Nowe przepisy zobowiążą banki, audytorów, prawników, agentów nieruchomości i właścicieli kasyn do uważnego przyglądania się podejrzanym transakcjom.
Zwracam się do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o szybkie przyjęcie propozycji Komisji na rzecz wzmocnienia prawodawstwa UE w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy - napisał Juncker.
Marszałek Sejmu w swym wystąpieniu podkreślił konieczność przywrócenia wiary w etyczne podstawy gospodarki wolnorynkowej, do czego - jak tłumaczył - potrzebne jest m.in. zlikwidowanie luk podatkowych.
Według mediów chodzi o aktywa między innymi byłego prezydenta Wiktora Janukowycza.
Pranie brudnych pieniędzy, kierowanie grupą przestępczą, oszustwa podatkowe - to tylko część zarzutów dla spółki Składy Węgla Pl.
Prowadzące je firmy, zamieszane są w rzekome oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
Chodzi o to, aby skuteczniej wykrywać osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość w wyniku łańcuchowych transakcji z udziałem tzw. spółek krzaków.