Mieli robić biznes na budowlance. Usłyszeli zarzut oszustwa

Jak podaje "Puls Biznesu", w 2020 roku zajmująca się handlem wierzytelnościami odszkodowawczymi spółka PHI Wierzytelności zmieniła nazwę na Prefa Group i poinformowała, że zrywa z dotychczasową działalnością i wchodzi w branżę budowlano-deweloperską. W ciągu dwóch lat wokół spółki powstało kilkadziesiąt podmiotów.

Firma popadła jednak w kłopoty finansowe, które okazały się też być bolesne dla klientów. Jak tłumaczy w rozmowie z "PB" Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, śledczy przedstawili prezesowi Prefa Group Jakubowi Suchankowi (który zgadza się na podawanie nazwiska) zarzut oszustwa w zbiegu z tzw. oszustwem kapitałowym na szkodę klientów na kwotę nie mniejszą niż 19,09 mln zł, który ma jeszcze zostać rozszerzony o kolejnych klientów i kolejne kwoty. Dodatkowo prokuratura przedstawiła też przedsiębiorcy zarzuty niezłożenia w terminie sprawozdań finansowych dziesięciu różnych spółek za lata 2022-23.

Analogiczne zarzuty oszustwa usłyszała też Danuta S., która 2020-2022 była wiceprezeską firmy.

Prokuratura zastosowała wobec obydwojga wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe po 300 tys. zł, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i między sobą, dozór policji, a także zakaz opuszczania Polski - wylicza "Puls Biznesu".

I tłumaczy, że Suchanek odpiera zarzuty śledczych. "Twierdzi, że wszystkie jego spółki mają około 600 wierzycieli, a łączne zadłużenie wobec nich zostało znacząco zredukowane, z poziomu ponad 200 mln zł, o około 1/3" - czytamy w poniedziałkowym artykule. Przedsiębiorca przekonuje też, że problemy firmy wynikają z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, która w lutym 2022 r. wpisała na listę ostrzeżeń publicznych powiązanej z nim spółki Polski Holding Inwestycyjny. Decyzja o wpisie wynikała z zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu działalności maklerskiej bez zezwolenia.

Według Suchanka ten ruch KNF stanowił "de facto wyrok bez procesu" wobec grupy i spowodował "kaskadę wydarzeń uniemożliwiających normalne funkcjonowanie w niemal ekspresowym tempie". Zdaniem biznesmena zanim KNF wpisała PHI na swoją listę ostrzeżeń, wszystkie jego firmy "posiadały nadpłynność finansową, a wszelkie zobowiązania o charakterze handlowym i finansowym były regulowane terminowo".

KNF w rozmowie z "Pulsem Biznesu" odpiera zarzuty o "wyrok bez procesu" i tłumaczy, że działa według ściśle określonych przepisów ustawy. A sam "PB" zaznacza, że choć Suchanek widzi źródło swoich problemów w decyzji KNF, to ze skonsolidowanego raportu rocznego PG za 2021 r. wynika, że - wbrew zapewnieniom biznesmena - Prefa Group nie była w tak doskonałej kondycji finansowej. Miała już wtedy ujemny kapitał własny (w wysokości 12,7 mln zł).

"Po lutym 2022 r. nie przestała też bynajmniej pozyskiwać finansowania" - zwraca uwagę "Puls Biznesu". Na koniec 2022 r. jej zobowiązania sięgały 230 mln zł, podczas gdy 12 miesięcy wcześniej było to 131,5 mln zł. "A pieniądze od prywatnych ciułaczy grupa zbierała nawet jeszcze w pierwszej połowie 2023 r., kiedy już miała problemy z płynnością finansową" - dodaje "PB".

źródło: pb.pl