Podawanie numeru dowodu/PESEL przy poleceniu wpłaty/wpłacie gotówkowej Bank Spółdzielczy
k88
/ 89.231.95.* / 2017-10-25 21:01
Witam
Miałem dzisiaj dziwna sytuacje w banku spódzielczym,przy opłacaniu rachunku za tv pani z okienka poprosiła o dowód celem wpisania na druk nr dowodu/PESEL. Pierwszy raz z czymś takim sie spotkałem,podobno jakieś rozporządzenie unijne czy cos. Szukałem w internecie i nic nie znalazłem,wie ktos cos na ten temat?
PitAML
/ 89.64.20.* / 2017-12-13 23:52
Jest to wymóg obowiązywania od 26 czerwca 2017r
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006
Obowiązek weryfikacji zlecającego obowiązywał dotychczas powyżej równowartości 1000 EUR.
W związku z brakiem implementacji IV Dyrektywy AML do polskiego systemu prawego w postaci Ustawy - w chwili obecnej - weryfikacji podlegają płatnicy dokonujący prawie wszystkich transferów.
Prospectum JW
/ 188.147.35.* / 2019-03-28 09:34
Wszystkie transfery środków na rachunki prywatne (np. fundacje) wiążą się z konieznością wylegitymowania osoby wpłacającej dokumentem tożsamości. W przypadku nie wykonania takiej weryfikacji, osoba przyjmująca wpłatę ponosi konsekwencje karne i nie ma tutaj zmiłuj. Ustawa mówi o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i współfinansowaniu terroryzmu i trzeba się do niej bezwzględnie stosować.
jerzyeryk
/ 37.130.224.* / 2017-10-27 02:21
Trzeba było odmówić i zażądać podstawy prawnej tej decyzji a nie bazować na gołosłownej deklaracji.