SUWARY: strona spółki
13.03.2023, 15:56
SUW Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2023 r.
Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie żądania przez Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 31 marca 2023 r., przekazuje zaktualizowany nowy porządek obrad ZWZ uwzględniający przedmiotowe żądanie wraz z treścią projektów uchwał.
Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku. 6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku. 9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023, w pkt 3.9 Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok obrotowy 2021/2022 obejmującego okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 oraz w nocie 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. z dnia 30.01.2023 r., jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28.02.2023 r. opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023. 10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze: a) Wyników finansowych Spółki; b) Podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów; c) Kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania; d) Wykonywania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki. 11. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a. Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku, b. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku, c. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku, d. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku. 12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku. 15. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku. 16. Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b. podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 4 marca 2023 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku. 6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku. 9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023, w pkt 3.9 Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok obrotowy 2021/2022 obejmującego okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 oraz w nocie 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. z dnia 30.01.2023 r., jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28.02.2023 r. opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023. 10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze: a) Wyników finansowych Spółki; b) Podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów; c) Kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania; d) Wykonywania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki. 11. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a. Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku, b. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku, c. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku, d. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku. 12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku. 15. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku. 16. Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b. podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 4 marca 2023 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.