BASEIG: strona spółki
10.06.2026, 20:04
BIG Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2026 r. oraz projekty uchwał
Zarząd BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu [„Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 9 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Kamila Stanek [„Akcjonariusz”], reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.
Żądanie dotyczyło uzupełnienia porządku obrad o następujące sprawy: 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi; 2. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza, do dotychczasowego porządku obrad [ogłoszonego raportem bieżącym ESPI nr 9/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r. i raportem bieżącym EBI nr 7/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r.] dodano punkty numer 11 i 12. Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025. 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę i rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi. 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: - zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym porządkiem obrad; - zaktualizowane projekty uchwał; - zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; - zaktualizowany dokument obejmujący proponowane zmiany Statutu Spółki.
Żądanie dotyczyło uzupełnienia porządku obrad o następujące sprawy: 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi; 2. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza, do dotychczasowego porządku obrad [ogłoszonego raportem bieżącym ESPI nr 9/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r. i raportem bieżącym EBI nr 7/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r.] dodano punkty numer 11 i 12. Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025. 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę i rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi. 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: - zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym porządkiem obrad; - zaktualizowane projekty uchwał; - zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; - zaktualizowany dokument obejmujący proponowane zmiany Statutu Spółki.