BASEIG: strona spółki
9.07.2026, 18:42
BIG Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BASEIG S.A. na dzień 5 sierpnia 2026 r. oraz projekty uchwał
Zarząd BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu [„Emitent”, „Spółka”] informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 sierpnia 2026 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anna Pospieszyńska, ul. Stanisława Wyspiańskiego 26B/15, 60-751 Poznań.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 3a Statutu w zakresie kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje komplet materiałów dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz głosowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictwa oraz dokument obejmujący proponowane zmiany Statutu Spółki.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 3a Statutu w zakresie kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje komplet materiałów dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz głosowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictwa oraz dokument obejmujący proponowane zmiany Statutu Spółki.