FOODHUB: strona spółki
22.09.2026, 19:54
FHB Rejestracja zmian Statutu Spółki
Zarząd FoodHub S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2026 r. otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 21 września 2026 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki zgodnie z treścią uchwały 3/07/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2026 r.
Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu: 1) uchylono dotychczasową treść § 14 ustęp 1: „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że do chwili uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.” i w to miejsce wpisano: „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że do chwili uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.” 2) uchylono dotychczasową treść pierwszego zdania w § 14 ustęp 7: „7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków. i w to miejsce wpisano: „W okresie, w którym akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej dwóch Członków Niezależnych.” 3) ) w § 17 ustęp 2 uchylono dotychczasową treść lit o): „o) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny (w 5-cio, 6-cio osobowej Radzie Nadzorczej) lub dwóch Członków Niezależnych (w 7 osobowej Radzie Nadzorczej) wyraziło zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,” i w to miejsce wpisano: „o) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu może być podjęta, jeśli wszyscy Członkowie Niezależni wyrazili zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,”. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany. W związku z zarejestrowaniem ww. zmian Statutu, dzień 21 września 2026 r. jest dniem, od którego Pan Krzysztof Półgrabia został powołany do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji, zgodnie z treścią uchwały nr 4/07/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FoodHub S.A. z dnia 30 lipca 2026 r., o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 21/2026 i 22/2026 z dnia 30 lipca 2026 r.
Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu: 1) uchylono dotychczasową treść § 14 ustęp 1: „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że do chwili uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.” i w to miejsce wpisano: „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że do chwili uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.” 2) uchylono dotychczasową treść pierwszego zdania w § 14 ustęp 7: „7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków. i w to miejsce wpisano: „W okresie, w którym akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej dwóch Członków Niezależnych.” 3) ) w § 17 ustęp 2 uchylono dotychczasową treść lit o): „o) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny (w 5-cio, 6-cio osobowej Radzie Nadzorczej) lub dwóch Członków Niezależnych (w 7 osobowej Radzie Nadzorczej) wyraziło zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,” i w to miejsce wpisano: „o) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu może być podjęta, jeśli wszyscy Członkowie Niezależni wyrazili zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,”. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany. W związku z zarejestrowaniem ww. zmian Statutu, dzień 21 września 2026 r. jest dniem, od którego Pan Krzysztof Półgrabia został powołany do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji, zgodnie z treścią uchwały nr 4/07/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FoodHub S.A. z dnia 30 lipca 2026 r., o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 21/2026 i 22/2026 z dnia 30 lipca 2026 r.