MEDICALG: strona spółki
22.10.2026, 20:26
MDG Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 listopada 2026 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), wraz z Opinią Zarządu oraz podsumowaniem proponowanych zmian Statutu Spółki wynikających z projektów uchwały nr 3/11/2026 i uchwały nr 4/11/2026. Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 3/11/2026 przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.045.339 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowanym dniem prawa poboru jest dzień 30 listopada 2026 r. Projekt uchwały przewiduje ponadto zmianę Statutu Spółki, rejestrację Jednostkowych Praw Poboru akcji serii R oraz akcji serii R w depozycie papierów wartościowych, a także ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym. Szczegółowe warunki emisji akcji serii R zostały przedstawione w projekcie uchwały nr 3/11/2026. Ponadto projekt uchwały nr 4/11/2026 przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii S, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości, zaoferowanie akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmianę Statutu Spółki („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii S w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii S została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym emisji akcji serii S („Opinia Zarządu”). Spółka wskazuje, że podjęcie proponowanej uchwały ma na celu pozyskanie przez Spółkę finansowania kapitałowego, wsparcie dalszego rozwoju działalności, realizację planów rozwojowych oraz wzmocnienie sytuacji finansowej Spółki. Szczegółowe uzasadnienie przyczyn Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w tym interesu Spółki w pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz informacje dotyczące charakteru Podwyższenia Kapitału Zakładowego i planowanych działań związanych z jego realizacją zostały przedstawione w załączonej Opinii Zarządu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie przedkłada projektu uchwały w odniesieniu do pkt 7 porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Punkt ten został zamieszczony w porządku obrad w celu umożliwienia akcjonariuszom zgłaszania projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 401 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone Spółce przez uprawnionych akcjonariuszy przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania. Załączniki do raportu: 1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 18 listopada 2026 r. wraz z Opinią Zarządu, 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), wraz z Opinią Zarządu oraz podsumowaniem proponowanych zmian Statutu Spółki wynikających z projektów uchwały nr 3/11/2026 i uchwały nr 4/11/2026. Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 3/11/2026 przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.045.339 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowanym dniem prawa poboru jest dzień 30 listopada 2026 r. Projekt uchwały przewiduje ponadto zmianę Statutu Spółki, rejestrację Jednostkowych Praw Poboru akcji serii R oraz akcji serii R w depozycie papierów wartościowych, a także ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym. Szczegółowe warunki emisji akcji serii R zostały przedstawione w projekcie uchwały nr 3/11/2026. Ponadto projekt uchwały nr 4/11/2026 przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii S, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości, zaoferowanie akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmianę Statutu Spółki („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii S w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii S została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym emisji akcji serii S („Opinia Zarządu”). Spółka wskazuje, że podjęcie proponowanej uchwały ma na celu pozyskanie przez Spółkę finansowania kapitałowego, wsparcie dalszego rozwoju działalności, realizację planów rozwojowych oraz wzmocnienie sytuacji finansowej Spółki. Szczegółowe uzasadnienie przyczyn Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w tym interesu Spółki w pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz informacje dotyczące charakteru Podwyższenia Kapitału Zakładowego i planowanych działań związanych z jego realizacją zostały przedstawione w załączonej Opinii Zarządu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie przedkłada projektu uchwały w odniesieniu do pkt 7 porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Punkt ten został zamieszczony w porządku obrad w celu umożliwienia akcjonariuszom zgłaszania projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 401 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone Spółce przez uprawnionych akcjonariuszy przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania. Załączniki do raportu: 1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 18 listopada 2026 r. wraz z Opinią Zarządu, 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.