DEK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 2 grudnia 2026 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 2 grudnia 2026 roku, na godz. 9:00 w siedzibie spółki w Pinczynie, przy ul. Gajowej 31.
Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Powzięcie uchwały w sprawie (i) utworzenia programu motywacyjnego na lata 2027-2032, (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iv) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów serii A i prawa poboru akcji serii C, (v) zmiany Statutu. 7.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. 8.Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. 9.Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.