Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji nadkom. Iwona Jurkiewicz przekazała w piątek, że funkcjonariusze od wielu miesięcy prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT, tzw. faktur kosztowych.
Działania przeprowadzono jednocześnie na terenie województw: śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Funkcjonariuszy CBŚP w działaniach wspierała Krajowa Administracja Skarbowa. W sumie zatrzymano 12 osób.
Jak podała Jurkiewicz, w trakcie przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib ich spółek i biur rachunkowych policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz ogromną ilość dokumentacji, ok. kilkaset segregatorów.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono należące do podejrzanych mienie o wartości ok. 4 mln zł. Są to działki, mieszkania oraz samochody. Podczas ostatnich działań został zabezpieczony także sterylizator, łóżko pielęgnacyjne i masażer. Sprzęt ten na podstawie znowelizowanych przepisów został przez prokuraturę przekazany szpitalom w Szczecinie walczącym z epidemią koronawirusa.
Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie, popełnienia tzw. zbrodni VAT-owskiej, jak również "prania pieniędzy". Podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności – przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej.
Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował dwie osoby. Pozostali podejrzani zostali objęci m.in. poręczeniami majątkowymi, dozorami policji, mają także zakaz wzajemnych kontaktów i zakaz opuszczania kraju.