Wyłudzenia VAT. ABW zatrzymała nadzorcę firmy zajmującej się fikcyjnym obrotem paliwami

ABW zatrzymała Pawła K. podejrzanego o udział w grupie przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi przy wprowadzaniu do obrotu paliwa pochodzącego z nieujawnionych źródeł.

Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku działania grupy, w której działał Paweł K., szacuje się na ponad 93 mln złotych.

Jak poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Paweł K. był nieformalnym nadzorcą jednej z firm pełniącej rolę tzw. słupa, zajmującej się fikcyjnym obrotem towarem.

Czytaj więcej: Karuzela VAT. CBA i ABW wspólnie rozbiły grupę, która wyłudziła 7 mln zł

Zarzuca mu się udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, uszczuplanie podatku VAT oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach.

Paweł K. przyznał się do winy. Dlatego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

Zobacz: Obniżka stawek VAT zagrożona

To 17. osoba podejrzana w tej sprawie. W lutym ABW zatrzymała Wojciecha S., formalnego prezesa spółki, nad którą faktyczne kierownictwo sprawował Paweł K.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl