CBA zatrzymuje za wyłudzony VAT

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę. Straty Skarbu Państwa wstępnie szacowane są na blisko 31 milionów złotych.

Grupa działała w wielu miejscowościach całej Polski. Kolejni dwaj zamieszani w sprawę przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województwa śląskiego.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Mariusza W. i Tomasza H. Względem podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 50 i 100 tys. zł, a także dozorów policji oraz zakazu opuszczania kraju.

W jednym z wątków śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się transakcjami "karuzelowymi" - fikcyjnym obrotem stalą. Proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT.

W toku śledztwa ustalono, że w nielegalne działania zamieszane były firmy zagraniczne, działające na terenie Czech. VAT na wyroby stalowe, które były przywożone do nas z sąsiednich Czech powinien zostać rozliczony w Polsce, ale tak się jednak nie działo.