Lista ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego powiększyła się w czwartek o dwie pozycje. Trafiły na nią firmy z siedzibami w Częstochowie: Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew Sp. z o.o. oraz Klub Inwestorów Sp. z o.o.
Jak podała w komunikacie KNF, "Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew" zostało wpisane w dziale o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Chodzi o prowadzenie działalności finansowej bez zezwolenia.
Wspomniany artykuł mówi, że "Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 10 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5".
Zawiadomienie zostało złożone w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie.
- Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot - czytamy w komunikacie nadzoru.
Podobne podejrzenia dotyczą drugiej z firm - Klubu Inwestorów.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
W 2009 roku na taką listę wpisana została np. spółka Amber Gold, co jednak, jak wynika m.in. z prac sejmowej komisji śledczej, nie skłoniło prokuratury do zajęcia się tą spółką i w efekcie naraziło wiele osób na straty finansowe.