OVIDWORKS: strona spółki
12.03.2026, 15:14
OVI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie na 8 kwietnia 2026 r.
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na 8 kwietnia 2026 r., na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Notariusze spółka cywilna ul. Hoża 37, lok. 16, 00-681 Warszawa. („NWZ”).
NWZ zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie podziału przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna i przeniesienie części majątku tej spółki na Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8.Wolne wnioski i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ. 2.Projekty uchwał na NWZ. 3.Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu. 4.Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika. 5.Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ. 6.Klauzula informacyjna RODO. 7.Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru (w zakresie punktu 6 porządku obrad). 8.Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru (w zakresie punktu 7 porządku obrad).
NWZ zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie podziału przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna i przeniesienie części majątku tej spółki na Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8.Wolne wnioski i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ. 2.Projekty uchwał na NWZ. 3.Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu. 4.Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika. 5.Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ. 6.Klauzula informacyjna RODO. 7.Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru (w zakresie punktu 6 porządku obrad). 8.Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru (w zakresie punktu 7 porządku obrad).