XTPL: strona spółki
30.06.2026, 16:54
XTP Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. z dniem 30 czerwca 2026 roku, wygasły mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej.
Mając na uwadze powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na liczbę 5 członków oraz powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: 1. Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 3. Beata Turlejska - Członek Rady Nadzorczej; 4. Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej; 5. Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej. Wiesław Rozłucki, Piotr Lembas oraz Herbert Wirth złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi spełniają kryteria niezależności w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo Emitent informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. z dniem 30 czerwca 2026 roku, wygasły mandaty obecnych Członków Zarządu. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku powołała Zarząd nowej kadencji w składzie: 1. Filip Granek - Prezes Zarządu; 2. Jacek Olszański - Członek Zarządu. Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, o których mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały przedstawione w załączniku do raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 6) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Mając na uwadze powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na liczbę 5 członków oraz powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: 1. Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 3. Beata Turlejska - Członek Rady Nadzorczej; 4. Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej; 5. Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej. Wiesław Rozłucki, Piotr Lembas oraz Herbert Wirth złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi spełniają kryteria niezależności w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo Emitent informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. z dniem 30 czerwca 2026 roku, wygasły mandaty obecnych Członków Zarządu. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku powołała Zarząd nowej kadencji w składzie: 1. Filip Granek - Prezes Zarządu; 2. Jacek Olszański - Członek Zarządu. Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, o których mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały przedstawione w załączniku do raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 6) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim