MABION: strona spółki
2.07.2026, 14:22
MAB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 lipca 2026 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje niniejszym na dzień 29 lipca 2026 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana).
Planowany porządek obrad NWZ: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 6) Wolne wnioski. 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała o której mowa z punkcie 5 porządku obrad została zaproponowana do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 15 czerwca 2026 roku (raport bieżący nr 10/2026 zawierający ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał), jednak nie została poddana pod głosowanie na tym ZWZ wobec braku quorum wymaganego przez art. 445 §1 KSH. Zgodnie art. 445 §3 KSH uchwała będzie mogła zostać podjęta na zwoływany obecnie Walnym Zgromadzeniu bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych tym Zgromadzeniu. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad oraz planowanymi zmianami Statutu Spółki, a także projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami oraz pozostałe materiały będące przedmiotem obrad NWZ.
Planowany porządek obrad NWZ: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 6) Wolne wnioski. 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała o której mowa z punkcie 5 porządku obrad została zaproponowana do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 15 czerwca 2026 roku (raport bieżący nr 10/2026 zawierający ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał), jednak nie została poddana pod głosowanie na tym ZWZ wobec braku quorum wymaganego przez art. 445 §1 KSH. Zgodnie art. 445 §3 KSH uchwała będzie mogła zostać podjęta na zwoływany obecnie Walnym Zgromadzeniu bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych tym Zgromadzeniu. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad oraz planowanymi zmianami Statutu Spółki, a także projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami oraz pozostałe materiały będące przedmiotem obrad NWZ.