BTC Zawarcie umów objęcia akcji serii N oraz dookreślenie kapitału

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniach 20-21 października 2026 r. Spółka zawarła trzy umowy objęcia łącznie 12.039.184 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł każda, za łączną cenę emisyjną 1.203.918,40 zł. Umowy zostały zawarte w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2026 r., z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Akcje serii N objęli: 1. TTP Limited z siedzibą w Gibraltarze, znaczący akcjonariusz Spółki - 4.000.000 akcji za łączną cenę emisyjną 400.000,00 zł, 2. Pan Andrzej Klesyk, wierzyciel Spółki z tytułu udzielonej pożyczki - 6.291.544 akcje za łączną cenę emisyjną 629.154,40 zł, 3. UAB PHB GROUP z siedzibą w Wilnie, inwestor zewnętrzny - 1.747.640 akcji za łączną cenę emisyjną 174.764,00 zł. Akcje o łącznej wartości nominalnej w wysokości 902.654,40 zł (Pan Andrzej Klesyk - 629.154,40 zł i TTP Limited - 273.500,00 zł) zostały opłacone w drodze umownego potrącenia wierzytelności z tytułu obejmowanych akcji oraz udzielonych pozyczek przez subskrybentów. Pozostała część ceny emisyjnej w wysokości 301.264,00 zł (UAB PHB GROUP - 174.764,00 zł i TTP Limited - 126.500,00 zł) zostanie opłacona przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów, tj. najpóźniej do dnia 28 października 2026 r. W dniu 23 października 2026 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślił jego wysokość w Statucie Spółki na kwotę 4.464.954,50 zł, tj. o kwotę 1.203.918,40 zł odpowiadającą 12.039.184 akcjom serii N. Po rejestracji podwyższenia w rejestrze przedsiębiorców KRS kapitał zakładowy Spółki będzie dzielił się na 44.649.545 akcji, a akcje serii N będą stanowiły 26,96% kapitału zakładowego Spółki.