Nowe firmy na liście ostrzeżeń KNF. Prokuratura już działa
Dwie kolejne spółki trafiły na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Wobec jednej Komisja złożyła zawiadomienie do prokuratury, wobec drugiej śledztwo już się toczy. Spółki są podejrzane o przestępstwa finansowe.
Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. W poniedziałek 23 grudnia zostały na nią wpisane spółki: Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie oraz Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Market oraz Aspen Holding).
Czytaj też: Zakłady Chemiczne Police z milionową karą
Wobec Netwide Invest KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF). Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Krajowej.
Czytaj także: Gefion Insurance ma problemy z płynnością finansową
Z kolei wobec Next Trade toczy się postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Prowadzi je Prokuratura Okręgowa w Warszawie. "Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot" - wyjaśnia komisja.
Obejrzyj: Twórca Bitbay: wyedukowałem organy ścigania
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
