Bankructwo FTX, trzeciej pod względem obrotów giełdy kryptowalut, to jak dotąd największy branżowy skandal. Jak informują zagraniczne media, zarówno Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research, funduszu powiązanego z giełdą, jak i Gary Wang, współzałożyciel upadłej giełdy, przyznali się do stawianych im zarzutów oszustwa.
Przesłuchania w sprawie bankructwa FTX
Ellison w trakcie przesłuchania powiedziała, że ona i były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, świadomie wprowadzili inwestorów w błąd. Jak wynika z zeznań kobiety, od 2019 do 2022 roku fundusz Alameda miał nieograniczony dostęp do środków zdeponowanych na giełdzie przez klientów. W praktyce pożyczał pieniądze od giełdy bez wiedzy deponentów FTX. Według Ellinson ona i Bankman-Fried zataili ten fakt, sporządzając fałszywe sprawozdania finansowe.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Z kolei Wang w trakcie przesłuchania zeznał, że został "pokierowany" do wprowadzenia zmian w kodzie programistycznym platformy FTX, o których wiedział, że dadzą funduszowi Alameda specjalne przywileje i że wprowadzano w błąd klientów oraz inwestorów. Wang był dyrektorem odpowiedzialnym za technologię w firmie FTX.
Jak upadła giełda FTX? Śledztwo trwa
Prokuratorzy w toku postępowania wykorzystują zeznania świadków, komunikację cyfrową w aplikacjach takich jak Signal oraz Slack, listy do inwestorów oraz pożyczkodawców, a także oprogramowanie i bazy danych związane z upadłym imperium FTX.
Jak powiedział jakiś czas temu John Ray, nowy dyrektor generalny firmy FTX, prowadzący restrukturyzację spółki, przypadek jest bezprecedensowy, a giełda zaliczyła porażki na wielu poziomach: systemów, nadzoru regulacyjnego, a przede wszystkim poprzez skupienie całej kontroli nad spółką w rękach "bardzo małej grupy niedoświadczonych, naiwnych i potencjalnie skompromitowanych osób".
Problemy giełdy wyszły na światło dzienne w momencie, gdy klienci chcieli wycofać z giełdy środki, ale nie mogli tego zrobić, bo jak się później okazało, te zniknęły z ich rachunków. Według Reutersa założyciel FTX Sam Bankman-Fried miał przetransferować 10 mld dol. aktywów klientów do swojej spółki tradingowej Alameda Research. Większość z tych aktywów zniknęła.