Postęp w sprawie bankructwa giełdy FTX. Miliardy tajnych pożyczek

Bankructwo FTX, trzeciej pod względem obrotów giełdy kryptowalut, to jak dotąd największy branżowy skandal. Jak informują zagraniczne media, zarówno Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research, funduszu powiązanego z giełdą, jak i Gary Wang, współzałożyciel upadłej giełdy, przyznali się do stawianych im zarzutów oszustwa.

Ellison w trakcie przesłuchania powiedziała, że ​​ona i były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, świadomie wprowadzili inwestorów w błąd. Jak wynika z zeznań kobiety, od 2019 do 2022 roku fundusz Alameda miał nieograniczony dostęp do środków zdeponowanych na giełdzie przez klientów. W praktyce pożyczał pieniądze od giełdy bez wiedzy deponentów FTX. Według Ellinson ona i Bankman-Fried zataili ten fakt, sporządzając fałszywe sprawozdania finansowe. 

Z kolei Wang w trakcie przesłuchania zeznał, że został "pokierowany" do wprowadzenia zmian w kodzie programistycznym platformy FTX, o których wiedział, że dadzą funduszowi Alameda specjalne przywileje i że wprowadzano w błąd klientów oraz inwestorów. Wang był dyrektorem odpowiedzialnym za technologię w firmie FTX. 

Prokuratorzy w toku postępowania wykorzystują zeznania świadków, komunikację cyfrową w aplikacjach takich jak Signal oraz Slack, listy do inwestorów oraz pożyczkodawców, a także oprogramowanie i bazy danych związane z upadłym imperium FTX.

Jak powiedział jakiś czas temu John Ray, nowy dyrektor generalny firmy FTX, prowadzący restrukturyzację spółki, przypadek jest bezprecedensowy, a giełda zaliczyła porażki na wielu poziomach: systemów, nadzoru regulacyjnego, a przede wszystkim poprzez skupienie całej kontroli nad spółką w rękach "bardzo małej grupy niedoświadczonych, naiwnych i potencjalnie skompromitowanych osób".

Problemy giełdy wyszły na światło dzienne w momencie, gdy klienci chcieli wycofać z giełdy środki, ale nie mogli tego zrobić, bo jak się później okazało, te zniknęły z ich rachunków. Według Reutersa założyciel FTX Sam Bankman-Fried miał przetransferować 10 mld dol. aktywów klientów do swojej spółki tradingowej Alameda Research. Większość z tych aktywów zniknęła.