Pranie brudnych pieniędzy. NIK negatywnie ocenił skuteczność kontroli
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Przeprowadzona przez NIK kontrola wykazała, że skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek rejestrowania transakcji powyżej 15 tysięcy euro i podejrzanych, jest niska.
Urzędy kontroli skarbowej, prezesi sądów apelacyjnych, wojewodowie i starostowie zajmowali się tą kontrolą w sposób ograniczony. Działanie systemu ograniczał też brak aktualizacji odpowiedniego rozporządzenia.
W 2014 roku, po przeprowadzeniu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej około dwóch tysięcy 400 postępowań analitycznych, do prokuratur skierowano jedynie 170 zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy. Przy szacowanej w 2014 roku na ponad 18 miliardów złotych skali tego procederu, w postępowaniach karnych zabezpieczono majątek w wysokości miliona 200 tysięcy złotych i orzeczono przepadek mienia o wartości 11 i pół miliona złotych.
W 2015 roku skala zjawiska prania pieniędzy szacowana była na ponad 17 miliardów złotych, natomiast w postępowaniach karnych zabezpieczono majątek w wysokości 3 milionów złotych i orzeczono przepadek mienia o wartości blisko 100 milionów.
NIK pozytywnie oceniła tylko działalność kontrolną, prowadzoną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski.
