Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Pranie brudnych pieniędzy. NIK negatywnie ocenił skuteczność kontroli

4
Podziel się:

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Przeprowadzona przez NIK kontrola wykazała, że skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek rejestrowania transakcji powyżej 15 tysięcy euro i podejrzanych, jest niska.

Pranie brudnych pieniędzy. NIK negatywnie ocenił skuteczność kontroli
(Jacek Bereźnicki)

Urzędy kontroli skarbowej, prezesi sądów apelacyjnych, wojewodowie i starostowie zajmowali się tą kontrolą w sposób ograniczony. Działanie systemu ograniczał też brak aktualizacji odpowiedniego rozporządzenia.

W 2014 roku, po przeprowadzeniu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej około dwóch tysięcy 400 postępowań analitycznych, do prokuratur skierowano jedynie 170 zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy. Przy szacowanej w 2014 roku na ponad 18 miliardów złotych skali tego procederu, w postępowaniach karnych zabezpieczono majątek w wysokości miliona 200 tysięcy złotych i orzeczono przepadek mienia o wartości 11 i pół miliona złotych.

W 2015 roku skala zjawiska prania pieniędzy szacowana była na ponad 17 miliardów złotych, natomiast w postępowaniach karnych zabezpieczono majątek w wysokości 3 milionów złotych i orzeczono przepadek mienia o wartości blisko 100 milionów.

NIK pozytywnie oceniła tylko działalność kontrolną, prowadzoną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski.

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(4)
asd
8 lat temu
Jak pracownik ma robic problemy pracodawcy (mafie) to ich nie robi
~reginka
8 lat temu
JAK ZŁODZIEJ MOŻE SZUKAĆ ZŁODZIEJA?JAK MAFIA MOŻE SZUKAĆ MAFIOZA?PRZECIEŻ W POLSCE NIE MA KORUPCJI? NIE MA ZŁODZIEI, NIE MA PROBLEMU Z DILERAMI.POLSKA JEST PRAWORZĄDNA.HA,HA,HA!!!!
men
8 lat temu
a co by pełosie robiły z kasą gdyby nie akceptowali lewizny
Apollo
8 lat temu
Jak sobie pomyślę że ten pan dostaje pieniądze z moich podatków na dalszy rozwój swojej sekty której usługi kupują sobie politycy to bierze mnie obrzydzenie do państwa polskiego.