2014-06-11PiS chce komisji śledczej ws. majątku Kwaśniewskich; SLD i PSL przeciw
(...) alternatywaMariusz Błaszczak uważa, że opinia publiczna powinna zapoznać się ze szczegółami sprawy. Drzewiecki nie prał brudnych pieniędzy?Prokuratorskie śledztwo nie potwierdziło, że Mirosław Drzewiecki prał (...)2014-06-09Uchylenie immunitetu byłego szefa CBA. PiS przed "diabelską alternatywą"
(...) , bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Czytaj więcej w Money.pl Drzewiecki nie prał brudnych pieniędzy?Prokuratorskie śledztwo nie potwierdziło, że Mirosław Drzewiecki prał brudne pieniądze (...)2017-02-12Założyciele Mossac Fonseca aresztowani. Mogli mieć związek z gigantycznym kryzysem w Brazylii
(...) kancelarii, o której zrobiło się na całym świecie głośno w ubiegłym roku w związku z tzw. aferą Panama Papers, oskarżeni są o pranie brudnych pieniędzy w innej głośnej aferze. Chodzi o gigantyczną korupcję (...)2017-07-19Handel fałszywymi fakturami VAT. Coraz dłuższa lista zatrzymanych
(...) transakcje gospodarcze, które służyły do wyłudzenia dotacji unijnych, ale głównie do zaniżania zobowiązań podatkowych VAT i CIT. Ustalenia śledczych wskazują, że dochodziło także do tzw. prania pieniędzy (...)2014-07-19Porty w Szwajcarii umożliwiają uchylanie się od podatków?
(...) nieruchomości, nie muszą dokładnie wiedzieć, co klient tam trzyma. Szczegółowe kontrole i inwentaryzację prowadzą celnicy. W 2010 roku międzyrządowa organizacja starająca się przeciwdziałać praniu pieniędzy (...)2016-11-22Europosłowie przyjęli przepisy zwalczające oszustwa podatkowe
(...) Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają skuteczniej przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i unikaniu opodatkowania przez firmy wielonarodowe. Urzędnicy skarbowi będą mieli dostęp (...)2015-05-29Konflikt interesów Ronalda Laudera. Nagrody znajdują swoich bohaterów
(...) , że jego głównym zadaniem jest pranie brudnych pieniędzy uzyskanych nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. Kartele narkotykowe w Ameryce Łacińskiej i handlarze bronią na Bliskim Wschodzie są największymi odbiorcami (...)2015-06-02HSBC zwolni nawet 20 tys. pracowników. Przez aferę z FIFA
(...) FIFA. W 2012 r. bank został ukarany karą 1,9 mld dolarów za pomoc w praniu brudnych pieniędzy przez meksykańskie gangi narkotykowe i terrorystów. Na koniec 2014 r. HSBC na świecie zatrudniał 258 tys (...)2014-04-24Krzysztof Rutkowski skazany za akcję w rafinerii
(...) półtora tysiąca złotych oraz pokrycie kosztów sądowych. Krzysztof Rutkowski nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku. Wyrok jest nieprawomocny. Rutkowskiego skazano za pranie brudnych pieniędzy W grudniu (...)2014-05-05Szwajcaria zamroziła aktywa Janukowycza
(...) . Szwajcarska gazeta Zentralschweiz am Sonntag poinformowała, że prokuratura otworzyła pięć śledztw przeciwko osobom podejrzanym o pranie pieniędzy. Aktywa zamrożone w tych sprawach częściowo pokrywają (...)2016-04-08Afera Panama Papers. Bankowa wierchuszka składa dymisje
(...) bankierów austriackiego i holenderskiego banku zrezygnowało właśnie ze stanowiska. W czwartek w Szwajcarii prokuratura rozpoczęła dochodzenie w sprawie m.in. prania brudnych pieniędzy. Z dokumentów, które (...)2016-05-13Jerzy Krzanowski z zarzutami, ale na wolności. Jak miał korumpować urzędniczkę?
(...) oraz udzielania pomocy w przyjęciu tych korzyści. Dodatkowo była wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA usłyszała również zarzut przekroczenia uprawnień, a jedna z osób jest także podejrzana o pranie brudnych (...)2015-06-29Infoafera w MSWiA i KGP. Prokuratura złożyła w sądzie akt oskarżenia
(...) majątkowych o wartości ponad 3,l mln zł i pranie brudnych pieniędzy oraz inne przestępstwa. O pranie pieniędzy uzyskanych z przestępstwa oskarżono zaś członków jego rodziny: Ewę M., Małgorzatę I.-C., Henryka M (...)2015-06-29Jest akt oskarżenia ws. "infoafery"
(...) Jaskólski. Jeden z głównych oskarżonych - b. dyrektor CPI Andrzej M. chce się poddać karze. Oskarżono go m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych o wartości ponad 3,l mln zł i pranie brudnych pieniędzy (...)2014-11-18Bitcoin zakazany na Ukrainie. "Substytut pieniądza"
(...) dał do zrozumienia, że jedyną słuszną walutą powinien być rubel. Wirtualne waluty zostały uznane za substytuty pieniądza, a posługiwanie się nimi może skończyć się z zarzutami prania pieniędzy (...)wstecz | 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| ... +10| 32 | dalej |