"pranie brudnych pieniędzy tekst ustawy"
została znaleziona (68 wyników)-
Opinia prawna na temat "pranie brudnych pieniędzy tekst ustawy"
Nie szukaj dłużej informacji na temat "pranie brudnych pieniędzy tekst ustawy", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo. -
2017-05-08To ma być koniec prania brudnych pieniędzy. Resort finansów mówi "dość"
(...) , że zdecydowano się na przygotowanie projektu nowej ustawy z związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do aktualnych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (...)
-
2016-10-05Walka z praniem brudnych pieniędzy. Jeszcze w tym roku zmiana przepisów
(...) - Jeszcze w tym roku Ministerstwo Finansów planuje zmianę przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - poinformował w środę w Sejmie wiceminister (...)
-
2017-03-22ING zamieszane w pranie brudnych pieniędzy? Holenderska prokuratura prowadzi śledztwo
(...) Holenderska prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko ING, w którym bank jest podejrzany o udział w międzynarodowej korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy. Według prasy dochodzenie dotyczy między (...)
-
2016-04-25Pranie pieniędzy na celowniku władz. "To może być krok w dobrą stronę"
(...) firmy umów - takie m.in. zapisy znajdą się w przygotowywanej przez MF noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy według zapowiedzi Jasińskiego. Chodzi np. o osoby zarejestrowane w rajach (...)
-
(...) w sprawach o finansowanie terroryzmu i pranie brudnych pieniędzy. MONEYVAL sporządza zalecenia dla państw ws. przeciwdziałania zjawisku prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jedną (...)
-
2016-02-12Zmiany w prawie. Za finansowanie terroryzmu 12 lat więzienia
(...) przez komórki tych instytucji. Dotyczy to implementacji niektórych zaleceń komitetu MONEYVAL - instytucji przy Radzie Europy - i dyrektywy Unii Europejskiej w sprawach o finansowanie terroryzmu i pranie brudnych (...)
-
2016-09-13W Rosji większość banków jest zamykana z powodu prania pieniędzy
(...) Pranie pieniędzy było głównym powodem zamknięcia w ostatnich latach dużej liczby rosyjskich banków - powiedziała we wtorek prezes banku centralnego Rosji Elwira Nabiullina. Jej zdaniem nastąpił (...)
-
2017-03-21Brytyjskie banki użyte do wyprowadzania pieniędzy z Rosji
(...) Kuzyn Władimira Putina zamieszany w pranie brudnych pieniędzy. Dziennik "The Guardian" poinformował we wtorek, że blisko 740 milionów dolarów zostało wyprowadzonych z Rosji za pomocą 17 brytyjskich (...)
-
2016-05-14Panama Papers: słynni politycy, biznesmeni i sportowcy w podatkowych rajach
(...) Panama Papers dały światowej opinii publicznej lepsze pojęcie o skali unikania płacenia podatków, ukrywania dochodów w fasadowych firmach i fundacjach czy prania brudnych pieniędzy, ale walka z tymi (...)
-
2016-03-03CBŚP rozbiło gang, który wyprał ćwierć miliarda złotych
(...) , Sosnowca, Rybnika czy Siedlec. Usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy Kodeks Karny (...)
-
2017-06-21Bezpieczna współpraca z biurem rachunkowym
(...) także Dyrektywą AML. Zgodnie z jej zapisami, właściciel biura rachunkowego jest odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorstwa, które zajmowało się praniem brudnych pieniędzy lub ma powiązania z działalnością (...)
-
2015-06-24Śledztwo w sprawie Amber Gold zakończone. Marcin P. i jego żona już z konkretnymi zarzutami
(...) . Obok oszustwa znacznej wartości zarzuca się im także m.in. pranie brudnych pieniędzy. - Chodzi o pranie wyłudzonych od klientów parabanku pieniędzy, które podejrzani wielokrotnie przelewali na różne konta (...)
-
2016-05-09Udostępniono ogromną bazę danych osób i firm zamieszanych w Panama Papers. Są nowe polskie wątki
(...) finansów będzie dotyczyć osób i podmiotów z Polski, wymienionych w publikacjach medialnych. Taką analizę umożliwia ustawa o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kto stoi (...)
-
2015-05-29Konflikt interesów Ronalda Laudera. Nagrody znajdują swoich bohaterów
(...) , że jego głównym zadaniem jest pranie brudnych pieniędzy uzyskanych nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. Kartele narkotykowe w Ameryce Łacińskiej i handlarze bronią na Bliskim Wschodzie są największymi odbiorcami (...)
-
2017-05-13Bułgarski kontrwywiad skontroluje majątki nie tylko polityków. Pod lupę trafią nawet ich znajomi
(...) Projekt ustawy przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy zakłada dokładną kontrolę dochodów i majątków elit politycznych Bułgarii przez MSW i kontrwywiad. Ale nie tylko. Nowe przepisy mają objąć (...)
| 1| 2| 3| 4| 5| | dalej |
