ALTUS: strona spółki
24.06.2022, 20:50
ALI Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
ALTUS Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), w związku z upływem kadencji oraz
w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 24 czerwca 2022 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 24 czerwca 2022 r. uchwały w przedmiocie powołania p. Piotra Osieckiego, P. Jakuba Rybę, p. Dariusza Daniluka, p. Jana Ordyńskiego, p. Monikę Łasiewicką (dalej „Członkowie Rady Nadzorczej”) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestnicy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami p. Jan Ordyński oraz p. Dariusz Daniluk spełniają również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, o których mowa w art. 129 ust. 3. Ponadto Pan Dariusz Daniluk, Pan Jakub Ryba oraz Pan Piotr Osiecki oświadczyli, że spełniają wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pani Monika Łasiewicka oświadczyła, iż spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. W odniesieniu do Pana Dariusza Daniluka, Pana Jakuba Ryby, Pani Moniki Łasiewickiej oraz Pana Jana Ordyńskiego nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Piotr Osiecki jako jedyny wspólnik Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. jest istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 24 czerwca 2022 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 24 czerwca 2022 r. uchwały w przedmiocie powołania p. Piotra Osieckiego, P. Jakuba Rybę, p. Dariusza Daniluka, p. Jana Ordyńskiego, p. Monikę Łasiewicką (dalej „Członkowie Rady Nadzorczej”) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestnicy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami p. Jan Ordyński oraz p. Dariusz Daniluk spełniają również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, o których mowa w art. 129 ust. 3. Ponadto Pan Dariusz Daniluk, Pan Jakub Ryba oraz Pan Piotr Osiecki oświadczyli, że spełniają wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pani Monika Łasiewicka oświadczyła, iż spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. W odniesieniu do Pana Dariusza Daniluka, Pana Jakuba Ryby, Pani Moniki Łasiewickiej oraz Pana Jana Ordyńskiego nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Piotr Osiecki jako jedyny wspólnik Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. jest istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.