ACTION: strona spółki
28.02.2024, 12:47
ACT Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia wybranych punktów planowanego porządku obrad
Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2024 roku, w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent informuje o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 roku od głosowań nad pozycjami nr 8 i 9 porządku obrad dodanych przez Zarząd na wniosek Akcjonariusza z dnia 7 lutego 2024 r. Uzasadniając powyższe, Emitent wskazuje, że żądanie zmiany składy organu Rady Nadzorczej zostało złożone przez Akcjonariusza w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 7 lutego 2024 r. Pomimo pouczenia Akcjonariusza przez Spółkę o treści punktu 4.9. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Akcjonariusz nie przedstawił kandydatur na członków Rady Nadzorczej, ani kompletu materiałów ich dotyczących. Akcjonariusz nie wskazał również którego albo których z obecnych Członków Rady Nadzorczej chciałby on objąć swym wnioskiem o odwołanie ze składu tego organu. Akcjonariusz wnioskujący o podjęcie uchwał w sprawach z pkt 8 i 9 porządku obrad był też obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 roku. W związku z nieprzestawieniem kandydatur, nie zostały przestawione również oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Wobec powyższych okoliczności, a także wobec braku propozycji Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, została podjęta Uchwała nr 5 o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 roku od głosowań nad pozycjami nr 8 i 9 dodanych przez Zarząd na wniosek Akcjonariusza z dnia 7 lutego 2024 r. Załączniki: - Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent informuje o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 roku od głosowań nad pozycjami nr 8 i 9 porządku obrad dodanych przez Zarząd na wniosek Akcjonariusza z dnia 7 lutego 2024 r. Uzasadniając powyższe, Emitent wskazuje, że żądanie zmiany składy organu Rady Nadzorczej zostało złożone przez Akcjonariusza w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 7 lutego 2024 r. Pomimo pouczenia Akcjonariusza przez Spółkę o treści punktu 4.9. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Akcjonariusz nie przedstawił kandydatur na członków Rady Nadzorczej, ani kompletu materiałów ich dotyczących. Akcjonariusz nie wskazał również którego albo których z obecnych Członków Rady Nadzorczej chciałby on objąć swym wnioskiem o odwołanie ze składu tego organu. Akcjonariusz wnioskujący o podjęcie uchwał w sprawach z pkt 8 i 9 porządku obrad był też obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 roku. W związku z nieprzestawieniem kandydatur, nie zostały przestawione również oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Wobec powyższych okoliczności, a także wobec braku propozycji Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, została podjęta Uchwała nr 5 o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2024 roku od głosowań nad pozycjami nr 8 i 9 dodanych przez Zarząd na wniosek Akcjonariusza z dnia 7 lutego 2024 r. Załączniki: - Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A.