AMBRA: strona spółki
27.05.2026, 15:43
AMB Informacja o zmianie Statutu Spółki
Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż dziś (tj. 27 maja 2026r.) otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 26 maja 2026 roku postanowienia o rejestracji zmiany Statutu Spółki („Postanowienie") uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 7/2026, 8/2026 oraz 9/2026 z dnia 14 stycznia 2026 roku. O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 1/2026 w dniu 14 stycznia 2026 roku. W wyniku ww. uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2026r.:
- zmieniona została treść §5 pkt. II.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata kalendarzowe i trwa od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia trzeciego kolejnego roku kalendarzowego trwania kadencji.” ; - dodano w §5 pkt. II po punkcie 1 punkt 1a o następującej treści: „Kadencja Rady Nadzorczej której początek wypada w roku 2026 rozpocznie się w dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r.” ; - zmieniono §5 pkt. II.4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zakończenia kadencji określonej w Statucie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” ; - zmieniono §5 pkt. II.11 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.”; - zmieniono §5 pkt. III.1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie z katalogu uprawnień Walnego Zgromadzenia litery (h) o treści: „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”; - sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §2 pkt. 1 poprzez usunięcie podpunktu 59) o treści: „Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)” i dokonano korekty w ten sposób, że w miejsce numerów od 60 do 114 nadano tym podpunktom numery od 59) do 113); - sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §5 pkt. II poprzez korektę numeracji powielonego punktu 18 oraz następującego po nim punktu 19 w ten sposób, że powielony punkt 18 zamieniono na punkt 19, a dotychczasowy punkt 19 - na punkt 20; Tekst jednolity Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 lutego 2026 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.
- zmieniona została treść §5 pkt. II.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata kalendarzowe i trwa od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia trzeciego kolejnego roku kalendarzowego trwania kadencji.” ; - dodano w §5 pkt. II po punkcie 1 punkt 1a o następującej treści: „Kadencja Rady Nadzorczej której początek wypada w roku 2026 rozpocznie się w dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r.” ; - zmieniono §5 pkt. II.4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zakończenia kadencji określonej w Statucie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” ; - zmieniono §5 pkt. II.11 Statutu Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.”; - zmieniono §5 pkt. III.1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie z katalogu uprawnień Walnego Zgromadzenia litery (h) o treści: „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”; - sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §2 pkt. 1 poprzez usunięcie podpunktu 59) o treści: „Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)” i dokonano korekty w ten sposób, że w miejsce numerów od 60 do 114 nadano tym podpunktom numery od 59) do 113); - sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §5 pkt. II poprzez korektę numeracji powielonego punktu 18 oraz następującego po nim punktu 19 w ten sposób, że powielony punkt 18 zamieniono na punkt 19, a dotychczasowy punkt 19 - na punkt 20; Tekst jednolity Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 lutego 2026 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.