przestępczość (strona 6 z 8)

22 miliony papierosów i aż 30 ton krajanki tytoniowej - takie nielegalne towary akcyzowe znalazła Służba Celna w ośmiu fabrykach. Przestępcy stracili towar wart 40 mln zł. Byli na tyle wyrachowani, że tworzyli własne marki papierosów.

Deutsche Bank zgodził się zapłacić w USA grzywnę w wysokości 425 mln dolarów za udział w procederze prania brudnych pieniędzy w Rosji - poinformował w poniedziałek Departament Usług Finansowych (DFS) stanu Nowy Jork.

Surowa kara za wyłudzanie podatku VAT. Sejm przegłosował projekt resortu sprawiedliwości, który przewiduje karę 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 mln zł.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zajmie się projektem nowelizacji Kodeksu karnego, którzy przewiduje pozbawianie przestępców owoców ich działalności i tzw. konfiskatę rozszerzoną.

Syndyk masy upadłościowej SKOK Wołomin żąda od członków upadłej kasy, dokonania dopłat w celu pokrycia strat. Wysłał żądania do 7 tysięcy członków SKOK Wołomin z pośród wszystkich 85 tysięcy. Zgodnie z przepisami, poszkodowani chcąc zostać klientami kasy musieli najpierw zostać jej udziałowcami. Wątpliwości co do działania syndyka masy upadłościowej zgłosiło część członków komisji.

Były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza stanął przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Wcześniej posłowie przesłuchiwali byłego członka KNF i byłego wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Witolda Kozińskiego.

Po pierwsze był premierem, a co za tym idzie był szefem państwa polskiego, czyli odpowiadał m.in. za urzędników, których opinia publiczna może oglądać na posiedzeniach komisji śledczej - podkreśliła posłanka.

Każdy mógł dotrzeć do informacji o ostrzeżeniu KNF ws. Amber Gold - mówił były rzecznik oraz dyrektor departamentu komunikacji społecznej Urzędu KNF Łukasz Dajnowicz we wtorek podczas przesłuchania przez sejmową komisję śledczą ds. Amber Gold.

Brytyjski urząd ds. walki z korupcją (Serious Fraud Office - SFO) zaczął dochodzenie w sprawie praktyk Rolls-Royce'a poza Wielką Brytanią w 2012 roku. Chodziło o domniemane łapówki w Brazylii, Chinach, Indonezji i innych krajach.

Sprawa dotyczy budowy czwartej linii metra w Budapeszcie.

Komisja śledcza zdecydowała o złożeniu dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów prowadzących sprawę Amber Gold; chodzi o prok. Barbarę Kijanko i prok. Hannę Borkowską - poinformowała w środę szefowa tej komisji Małgorzata Wassermann.

Dwóch cudzoziemców biznesmenów powoływało się na wpływy w sferach rządowych jednego z afrykańskich państw. Chcieli doprowadzić do zawarcia kontraktu z polską spółką na dostawę maszyn rolniczych.

Mówi się, ale dowodów na to nie ma, że sam Marcin P. tego nie mógł po prostu zrobić - powiedział przed komisją śledczą ds. Amber Gold Roman Gierszewski, biegły rewident powołany do tej sprawy w 2011 r.

Przed komisją śledczą ds Amber Gold zeznawać ma we wtorek troje kolejnych świadków: Marek Lipski b. kurator szefa Amber Gold Marcina P. oraz dwoje sędziów: Janusz Korzeniowski i Anna Czaja.

105 tys. zł odszkodowania domaga się od Skarbu Państwa mieszkanka Starogardu Gd. (Pomorskie), poszkodowana w aferze finansowej Amber Gold. Pozwane są Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz oraz Prokuratura Okręgowej w Gdańsku. Kobieta zarzuca im m.in. opieszałość.

W trzech cysternach służących do przewozu gazu koleją odkryli funkcjonariusze Straży Granicznej i celnicy przemyt papierosów z Białorusi, o wartości ponad 9,5 mln zł. To rekordowa kontrabanda papierosów na wschodniej granicy. Zatrzymano 5 osób.

Z zebranego materiału wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. OLT Express otrzymywała znaczne przelewy z kont Amber Gold. Przelano 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł.

Mam absolutnie nie tylko czyste sumienie, ale odnoszę wrażenie, że ktoś z bardzo złą wolą chce wmówić Polakom, że ta sprawa nie została wyjaśniona - mówił Tusk.

Badania psychologów i socjologów pokazują, że nie ma nic prostszego niż wprowadzić konsumentów w błąd. Wystarczy ten sam kolor czy napis i skuteczne, warte miliony złotych oszustwo gotowe. Każdemu z nas grozi, że damy się naciągnąć - pisze "Gazeta Wyborcza".