przestępczość (strona 5 z 8)

Sądzę, że Donald Tusk ma jakieś powody, by uchylać się od stawienia przed komisją śledczą ds. Amber Gold - powiedział wiceprzewodniczący klubu PiS, członek sejmowej komisji śledczej Marek Suski.

Amerykańskie władze oskarżyły w środę cztery osoby, w tym dwóch rosyjskich szpiegów, o kradzież danych z 500 mln kont użytkowników serwisu Yahoo, do którego doszło w 2014 r. Osoby te nie są jednak powiązane z zeszłorocznym włamaniem na komputery Demokratów.

Szczególnie często ofiarą cyberprzestępców padają banki. Cyberprzestępcy rozsyłają np. e-maile (w ten sposób podszywali się pod ING Bank Śląski) z linkiem do strony podobnej do prawdziwej.

Według ustaleń śledczych przestępczy proceder trwał od 2014 roku. Przestępcy zarejestrowali setki stron internetowych z konkursami oferującymi wygranie np. bonów pieniężnych na różne towary.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na zlecenie szczecińskiej prokuratury, prowadzi śledztwo w sprawie bankowych oszustw na szkodę kredytobiorców frankowych - poinformował w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW zatrzymali kolejne dwie osoby w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi.

We wtorek o godz. 10 sejmowa komisja śledcza ds Amber Gold rozpoczęła przesłuchanie b. dyrektora Departamentu Administrowania Obrotem Ministerstwa Gospodarki Jarosława Mąki. Resort gospodarki prowadził rejestr domów składowych, do którego wpisana została początkowo spółka Amber Gold.

Najczęściej fałszowane są banknoty o nominałach 20 i 50 euro, a wśród polskiej waluty prym wiodą nominały 50 i 100 zł - wynika z najnowszego raportu MSWiA dotyczącego stanu bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r.

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało sześć osób podejrzanych o liczne oszustwa i wyłudzenia kredytów na co najmniej 20 mln zł. Grupa współpracowała z pracownikami banków i instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem pożyczek - dowiedziała się PAP w CBŚP.

Grupa działała od października 2014 r. do grudnia 2016 r. Podejrzani stosowali mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i znikającego podatnika.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł odpowiadał, że "w interesie państwa i przedsiębiorców, w interesie biznesu jest zwalczanie przestępców i oszustów".

Na każdym etapie były różne instytucje, a także służby, które mogły tę aferę finansową zweryfikować i skontrolować; widzę niedopatrzenia na każdym polu - powiedziała w czwartek Andżelika Możdżanowska (PSL) z komisji śledczej ds. Amber Gold.

Postępowanie prokuratury toczyło się bardzo wolno, brak było także aktywności i zaangażowania mojego poprzednika - ocenił b. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak.

Sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold przesłucha we wtorek b. przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka oraz b. prezesa NBP Marka Belkę. Członkowie komisji będą pytać byłego szefa Komisji m.in. o to, co zrobiła KNF ws. Amber Gold oraz o relacje KNF z pozostałymi podmiotami, które miały do czynienia ze sprawą tej spółki.

Warszawska skarbówka udaremniła próbę wyłudzenia ponad 318 mln zł VAT. Trzy - zarejestrowane w różnych unijnych krajach firmy - tworzyły karuzelę podatkową - poinformował we wtorek resort finansów. Miały one hurtowo handlować m.in. produktami spożywczymi w tym czekoladą i kawą.

MRPiPS zawiadomiło prokuraturę o oszustwie polegającym na rozsyłaniu poczta elektroniczną fałszywych wezwań do zapłaty za wpis do "Rejestru". Ministerstwo podkreśla, że nie jest autorem wezwań, wszystkie podane tam dane są fałszywe i nie należy za nic płacić.

CBA zatrzymało dwie osoby w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji przy budowie drogi ekspresowej S-51 Olsztyn-Olsztynek. Chodzi o łapówki przy odbiorach robót elektroenergetycznych na budowach dróg ekspresowych.

22 miliony papierosów i aż 30 ton krajanki tytoniowej - takie nielegalne towary akcyzowe znalazła Służba Celna w ośmiu fabrykach. Przestępcy stracili towar wart 40 mln zł. Byli na tyle wyrachowani, że tworzyli własne marki papierosów.

Deutsche Bank zgodził się zapłacić w USA grzywnę w wysokości 425 mln dolarów za udział w procederze prania brudnych pieniędzy w Rosji - poinformował w poniedziałek Departament Usług Finansowych (DFS) stanu Nowy Jork.

Surowa kara za wyłudzanie podatku VAT. Sejm przegłosował projekt resortu sprawiedliwości, który przewiduje karę 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 mln zł.