KNF ostrzega. Kolejne siedem firm trafiło na czarną listę

Wobec siedmiu podmiotów KNF skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Na liście ostrzeżeń znalazła się m.in. AVA Trade EU Limited siedzibą w Dublinie oraz AVA Trade EU Limited, oddział w Polsce, działające za pośrednictwem platformy avatrade.com.

Na czarną listę trafiła też spółka Marketbull, posługująca się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy firma Market Bull Ltd. A także firma Viamarketsgo posługująca się m.in. nazwami Viamarketsgo.Com Limited, Rt Sale-Viamarketsgo.Com Ltd, Es-Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited, oferująca usługi za pośrednictwem strony viamarketsgo.com.

KNF ostrzega też przed Royal-Trades, która oferuje usługi za pośrednictwem royal-trades.com oraz przed spółką RYTDS LTD; Bulls&Bears Trades, posługującą się stroną bullsbearstrades.com i firmą Greenfield Investment, oferującą usługi poprzez greenfieldinvestment.co.uk.

Spółkami zgłoszonymi przez KNF zajmie się teraz prokuratura. Warto wiedzieć, że na liście ostrzeżeń KNF mogą znaleźć się podmioty, które nie są nadzorowane przez KNF, ale są podejrzane o złamanie przepisów ( m.in. art. 6b. 1. ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym). W przypadku kiedy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest z urzędu lub zostało zgłoszone przez inny podmiot, prokurator informuje o tym KNF.

Dodatkowo lista ostrzeżeń KNF ma także pomóc konsumentom w unikaniu firm, które nie prowadzą swojej działalności zgodnie z prawem.

Czytaj także: KNF ostrzega. Na "czarną listę" trafił bank