Nalot śledczych na banki we Francji. Chodzi o możliwe oszustwa podatkowe
Francuska prokuratura przeprowadziła nalot na kilka największych francuskich banków, w tym Societe Generale SA i BNP Paribas SA. Działania miały związek z dochodzeniem dotyczącym ewentualnych oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy w kontekście wypłaty dywidend.
Według informacji Bloomberga ok. 150 śledczych weszło również do biur HSBC Holdings, Natixis SA oraz jednostki Exane BNP.
Prokuratura zaznacza, że wstępne dochodzenia wszczęto w grudniu 2021 r.
"Naloty dotyczą strategii arbitrażu dywidendowego znanej jako cum-cum, w której akcjonariusze przekazywali akcje na krótki okres inwestorom mającym siedzibę za granicą, aby uniknąć podatku od dywidendy. Inwestorzy trzymali akcje w okresie, gdy wypłacane były dywidendy i albo nie byli opodatkowani, albo podatki były zwracane. Następnie sprzedawali papiery wartościowe z powrotem pierwotnemu właścicielowi, a zaoszczędzona kwota była dzielona między strony" - czytamy w Bloombergu.
SocGen spadł o 2,4 proc. przed zmniejszeniem zysków i kolejnym spadkiem o 1 proc. o godzinie 13:03 w Paryżu. BNP był o 0,5 proc. niższy, a HSBC spadł o 0,2 proc. w Londynie.
Francuskie śledztwo w bankowości
Francuzi prowadzą śledztwo na szeroko zakrojoną skalę. Przygotowywane jest od miesięcy, a uczestniczy w nim 16 lokalnych sędziów, ponad 150 śledczych i 6 prokuratorów z Kolonii.
Od ponad dekady mówi się o unikaniu płacenia podatków od dywidend na podobnej zasadzie w Niemczech. Podobny schemat, znany jako Cum-Ex, pozwalał osobom dokonującym krótkiej sprzedaży i faktycznym posiadaczom akcji na ubieganie się o ulgi podatkowe od tylko raz wypłaconej dywidendy.
Francuska prokuratura prosi o zgłaszanie się wszelkich osób, które mają informacje w tej sprawie.
