USA oskarżają szefa rosyjskiego banku. W tle pranie pieniędzy i łamanie sankcji

Prokuratura Południowego Dystryktu Nowego Jorku postawiła zarzuty szefowi rosyjskiego banku VTB, Andriejowi Kostinowi, oraz jego dwóm współpracownikom: byłemu właścicielowi banku „Otkrytie” Władimirowi Biełajewowi (znanemu również jako Władimir Wolfszon) oraz obywatelowi USA, Gannonowi Bondowi. Zarzuty dotyczą łamania amerykańskich sankcji, prania pieniędzy oraz oszustw związanych z przelewami bankowymi - czytamy.

Według oskarżenia, Kostin, Biełajew i Bond uczestniczyli w schematach mających na celu obejście sankcji nałożonych na Kostina. Zarzuty obejmują zarządzanie jego aktywami w USA, w tym luksusową nieruchomością w Aspen, Kolorado. Kostin miał nadal kontrolować posiadłość poprzez sieć firm offshore, mimo że znalazł się na liście sankcji w 2018 roku.

Proces sądowy ma rozpocząć się 16 czerwca 2025 roku w Okręgowym Sądzie USA Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Jak informuje The Moscow Times, Kostinowi, Wolfszonowi i Bondowi zarzuca się dwa przypadki naruszenia Ustawy o Międzynarodowych Nadzwyczajnych Uprawnieniach Ekonomicznych (IEEPA) oraz spisek w celu jej naruszenia. Kostinowi dodatkowo postawiono zarzut spisku w celu międzynarodowego prania pieniędzy.

W marcu 2025 roku Kostin udzielił wywiadu CNN, w którym wyraził nadzieję na poprawę relacji rosyjsko-amerykańskich przy wsparciu Donalda Trumpa. Skrytykował również stosowanie sankcji wobec sektora finansowego jako zagrożenie dla globalnej stabilności.

Władimir Biełajew, znany wcześniej jako Władimir Wolfszon, jest oskarżany o oszustwa i wyprowadzanie aktywów, co doprowadziło do upadku banku „Otkrytie”. Mimo publicznej krytyki Kremla, prokuratura twierdzi, że w latach 2018-2019 pełnił rolę zaufanego Kostina, zarządzając jego nieruchomością w Aspen - czytamy.

Oprócz posiadłości w Aspen, w sprawie pojawiają się dwie luksusowe jachty, które rzekomo należały do Kostina poprzez struktury offshore. Jachty te były przedmiotem śledztwa Aleksieja Nawalnego w 2019 roku. Prokuratura twierdzi, że w latach 2018-2022 Kostin i jego współpracownicy zajmowali się ich obsługą i modernizacją, łamiąc sankcje i angażując się w pranie pieniędzy.

Obrońcy Kostina domagają się wykluczenia dowodów dotyczących innych aktywów, argumentując, że mogą one nieuzasadnienie wpłynąć na opinię ławy przysięgłych. Prokuratura jednak podkreśla, że wszystkie dowody odzwierciedlają rzeczywiste schematy ukrywania aktywów.