TXM: strona spółki
19.06.2018, 18:48
TXM Zmiana porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w związku z wnioskiem akcjonariusza
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka") informuje, że dnia 19 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), otrzymał od spółki 21 Concordia 1 S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusz"), wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 lipca 2018 roku („NWZ”) poprzez umieszczenie w punkcie 8 porządku obrad tego NWZ następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TXM S.A.”
Poniżej Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10 lipca 2018 r. uwzględniający żądanie uprawnionego Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Obrad; 3. Sporządzenie Listy Obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Przyjęcie porządku Obrad; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TXM S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 8.575.998,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, (iii) zmiany Statutu Spółki; 10. Podjęcie uchwały w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H oraz obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iv) zmiany Statutu Spółki; 11. Podjęcie uchwały w sprawie (i) zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 50.160.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji, (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, (iii) zmiany Statutu Spółki; 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; 13. Zamknięcie obrad. Treść wniosku Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem zmiany oraz projekt uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu. § 19 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Poniżej Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10 lipca 2018 r. uwzględniający żądanie uprawnionego Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Obrad; 3. Sporządzenie Listy Obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Przyjęcie porządku Obrad; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TXM S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 8.575.998,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, (iii) zmiany Statutu Spółki; 10. Podjęcie uchwały w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H oraz obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iv) zmiany Statutu Spółki; 11. Podjęcie uchwały w sprawie (i) zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 50.160.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji, (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, (iii) zmiany Statutu Spółki; 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; 13. Zamknięcie obrad. Treść wniosku Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem zmiany oraz projekt uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu. § 19 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.