KNF wpisała trzy nowe firmy na listę ostrzeżeń publicznych

Uwaga na te firmy! MarketOnUs Ltd, Violet Earl Asset Management Ltd. oraz International Transfer Arkadiusz Radwański zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych - podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Firmy, które trafiły na listę ostrzeżeń to MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com), a także Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com).

Podstawą wpisania obu jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF).

Trzecia wpisana firma to International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24". Podstawą jest podejrzenie o nieuprawnioną działalność "w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego".

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

W 2009 roku na taką listę wpisana została np. spółka Amber Gold, co jednak, jak wynika m.in. z prac sejmowej komisji śledczej, nie skłoniło prokuratury do zajęcia się tą spółką i w efekcie naraziło wiele osób na straty finansowe.