Pięć firm trafiło w piątek na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzorca podejrzewa je o oszustwa finansowe i wzywa do szczególnej ostrożności w kontaktach z nimi.
Wśród firm, które trafiły na czarną listę KNF jest spółka Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka, której Komisja zarzuca m.in. prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia. Taki sam zarzut stawia się spółce Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych oraz Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii.
Z kolei zarzut obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF stawia dwóm spółkom: Labor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz U Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3 marca KNF na listę ostrzeżeń publicznych wpisał trzy firmy. Prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF zarzucono dwóm podmiotom: MarketOnUs ze stroną internetową fxonus.com oraz Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com).
Trzecia wpisana firma wpisana w marcu to International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24". W tym przypadku chodziło o podejrzenie nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.
Kolejne firmy na czarną listę KNF zostały wpisane 24 marca. Była to spółka to Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku podejrzewana o prowadzenie działalności maklerskiej bez pozwolenia oraz SouthBanco (southbanco.com), której zarzuca się prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
W 2009 roku na taką listę wpisana została np. spółka Amber Gold, co jednak, jak wynika m.in. z prac sejmowej komisji śledczej, nie skłoniło prokuratury do zajęcia się tą spółką i w efekcie naraziło wiele osób na straty finansowe.
