Agenci CBA z Łodzi zatrzymali prezesa i wiceprezesa jednej z dużych warszawskich agencji pracy tymczasowej. W akcji brali też udział żołnierze z Żandarmerii Wojskowej. Zatrzymani mieli wyłudzić 30 mln zł VAT i wyprać 161 mln zł dochodów z przestępstw.
Zatrzymany został też inny członek zarządu spółki - akcję jego zatrzymania prowadzili warszawscy policjanci.
"W ramach specjalnie założonej, fikcyjnej działalności spółki - handlu odzieżą i tkaninami, zatrzymani wystawiali faktury VAT, poświadczające nieprawdę co do rzeczywistej realizacji zafakturowanego kupna towarów i dokumentujące transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca" - podało CBA. Jak wykazało śledztwo, na fikcyjnym handlu ubraniami spółka wyłudziła 30 mln zł VAT.
"W ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów 'wyprali' ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw. Agenci z CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i siedzibę spółki. Cała trójka w prokuraturze w Łodzi usłyszała zarzuty m.in. prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia zwrotu podatku VAT wielkiej wartości" - czytamy dalej w przesłanym money.pl komunikacie CBA.
Jak informuje biuro, w czerwcu 2017 roku funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA w jednej z tamtejszych restauracji zatrzymali biznesmena. Został złapany na gorącym uczynku - sprzedawał fikcyjne faktury VAT.
"Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 32. podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupy te miały na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał 'przeprać' blisko 25 mln zł 'brudnej' gotówki" - podaje CBA.
Również w piątek Biuro poinformowało o zatrzymaniach w Krakowie. Do zatrzymania czterech osób doszło po wielomiesięcznym śledztwie. Dotyczyło nieprawidłowości przy wynajmie różnym podmiotom gospodarczym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nieruchomości w ścisłym centrum Krakowa - w okolicach rynku i pod Wawelem.
W ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw. Agenci z CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i siedzibę spółki. Cała trójka w prokuraturze w Łodzi usłyszała zarzuty m.in. prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia zwrotu podatku VAT wielkiej wartości.