Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GUS:
Przemysł w górę najszybciej w tym roku

Pieniądze z kont po prostu wyparowały. Są zatrzymania i zarzuty

Pieniądze z kont po prostu wyparowały. Są zatrzymania i zarzuty

Obiecywali złote góry, ale pieniądze przepadły Fot. Getty Images News
Obiecywali złote góry, ale pieniądze przepadły

326 poszkodowanych, którzy stracili łącznie ponad 15 mln zł. To skutki działania przestępców, zatrzymanych w środę przez stołecznych śledczych. Policja zatrzymała 13 osób związanych z działalnością powiązanych ze sobą spółek na rynku Forex.

Sprawę opisywaliśmy w money.pl już półtora roku temu. Wówczas o swoje pieniądze chciało walczyć 30 osób. Twierdzili, że zostali zmanipulowani i wplątani przez "opiekunów" w inwestycje, na których stracili od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Bili na alarm, zawiadamiali prokuraturę, pisali nawet do ministra sprawiedliwości.

Wszystkie historie zaczynały się tak samo: od telefonu. Dzwoniący "z międzynarodowej instytucji finansowej" roztaczał wizje fantastycznych zarobków na debiucie zagranicznej spółki. To miała być szybka inwestycja, najwyżej na kilka dni, duże zyski. Dla niezdecydowanych albo niedoświadczonych - pomoc opiekuna. Nazwy spółek zawsze te same. Duże pieniądze miało przynieść Ferrari, naftowe Saudi Aramco albo GoPro.

Zobacz też: W nocy policja zatrzymała Frasyniuka

 

 

Ekekt? Ludzie ufali i tracili oszczędności życia. W ciągu miesiąca od naszej publikacji liczba poszkodowanych wzrosła niemal dwukrotnie. - W środku nocy dostęp do konta został zablokowany, historia transakcji wykasowana, a środki rozpłynęły się w powietrzu - opowiadali nam poszkodowani. Pseudo brokerzy wyczuli zamieszanie i zawinęli biznes. Ludzie zostali z niczym. A śledztwo już wówczas trwało.

Okazuje się, że wreszcie przyniosło namacalne rezultaty. Śledczy ustalili, że obywatek Izraela Eyal P. bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, prowadził działalność maklerską. Przez dwa i pół roku, od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. doprowadził wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę 326 osób i łączną kwotę ponad 15 mln zł.

Usłyszał już zarzuty, a na poczet grożących mu kar, zabezpieczono mienie łącznej wartości około 1 mln zł.


Policja

Ale to nie koniec. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymali 13 osób związanych z działalnością powiązanych ze sobą spółek. Wśród zatrzymanych są obywatele Izraela Reuven H. i Dor L., obywatel Gruzji Agiti K., obywatel Rosji Ibrahim E. oraz legitymujący się polskim obywatelstwem.


Policja

Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw na rynku finansowym, między innymi prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia oraz oszustw. Na poczet grożących kar, dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 5,2 mln zł. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę, kosztowności oraz nieruchomości.

śledztwo, kontrakty, KNF, aresztowania, inwestowanie na foreksie, brokerzy forex, pseudo brokerzy forex
Czytaj także
Polecane galerie
ksantypa
2018-02-16 03:49
TO co nowy" KWNTO " powstanie zza swiatow w obranie okradzionych.?...A jaki to obywatel ich WYROLOWAL ??? Bedzie komercyjna cos mowiła czy nadal nawijala jak to krzywdzimy "starszycg" braci w wierze?
StaH
2018-02-16 03:35
Polacy zabijali żydów a żyd zawsze okradał innych.
panp
2018-02-16 00:04
to spodziewam się ostrej interwencji ambasady izraela, przecież to bezpodstawne oskarżenie i jawny antysemityzm
Pokaż wszystkie komentarze (160)