KNF wpisuje na listę ostrzeżeń ponad 30 pośredników obligacji GetBack. Podejrzewa przestępstwo

Śledztwo w sprawie afery GetBack ciągle trwa. Urzędnicy KNF po przeanalizowaniu uwag klientów wpisali na "czarną listę" 31 osób pośredniczących w sprzedaży obligacji. Sprawą zajmie się też prokuratura.

Trwa poszukiwanie winnych w aferze GetBack.

Źródło zdjęć: © East News | ARKADIUSZ ZIOLEK

Damian Słomski

27 lutego 2019, 09:29

Urzędnicy KNF złożyli do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na prowadzeniu przez 31 podmiotów działalności maklerskiej bez zezwolenia. Zarzuty dotyczą lat 2016-2018.

Chodzi o pośrednictwo w sprzedaży trefnych obligacji spółki GetBack, których windykator do tej pory nie spłacił. Poszkodowanych jest blisko 10 tys. osób i prawie 200 firm.

Czytaj więcej: Idea Bank. Były prezes zatrzymany w sprawie GetBack

Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia komisji dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack oraz skarg klientów.

podmioty wpisane na listę KNF	podmioty wpisane na listę KNF	podmioty wpisane na listę KNF
A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi	Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie
"Altern" Szkudlarek Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu	Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Artur Pawlęga z siedzibą we Wrocławiu	Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach	Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Bridge.4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka z siedzibą w Gdyni	Jacek Gess z siedzibą w Warszawie	Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie
BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku	Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie	Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie
Dawid Gaweł z siedzibą we Wrocławiu	Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie
Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.)	Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse)
Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim
Andrzej Gasidło z siedzibą w Łodzi	Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim	TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu
Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie	Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie	Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

źródło: KNF

Zgodnie z przepisami, kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność m. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 mln zł.

Czytaj więcej: Podwójnie poszkodowani w aferze GetBack. Oszuści chcą wyłudzić kolejne pieniądze

W ocenie urzędników działania podejmowane przez wskazanych pośredników mogły naruszać przepisy ustawy o obrocie (art. 72 i 74b). Wskazują, że rolą tych "pośredników" było skojarzenie klienta z GetBack.

DLA CIEBIE
Biznes od środka x Mbank

"Dokonane przez UKNF ustalenia i zgromadzone dowody uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie".

Oprócz skierowania zawiadomienia do prokuratury wskazane podmioty (21 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu 10 podmiotów) zostały też wpisane na listę ostrzeżeń publicznych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Damian Słomski