Mafia paliwowa. CBA zatrzymało kolejną osobę

Zatrzymany to obywatel Łotwy, syn założyciela i kierującego zorganizowaną grupą przestępczą, który ukrywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W przestępczym schemacie pełnił funkcję prezesa zarządu oraz udziałowca spółki zajmującej się obrotem paliwem w latach 2013 – 2015. Zatrzymania dokonano na Mazowszu.

Prokuratura z Białegostoku postawiła mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld złotych. Mężczyzna oszukał także Skarb Państwa na kwotę około 300 mln złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. Sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla obywatela Łotwy.

Jest to kolejny wątek dużego postępowania prowadzonego przez kilka delegatur CBA, w którym zarzuty usłyszało łącznie 110 osób. Ustalenia śledczych wskazują, że grupa wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury VAT i dokumentację księgową. Mafia paliwowa działała w latach 2013 - 2018.