Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Hubert : Orzechowski
|

Wietnamska mafia VAT. Mieli wtyki w bankach, oszukali państwo na miliardy

106
Podziel się:

Czterech bankowców z dwóch wiodących na rynku polskich banków zatrzymała wczoraj ABW. Sprawa ma związek z gangiem Wietnamczyków z Wólki Kosowskiej, który opracował mechanizm wyłudzania VAT.

Wietnamczycy handlowali odzieżą m.in. na targowisku w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. I nie płacili podatków
Wietnamczycy handlowali odzieżą m.in. na targowisku w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. I nie płacili podatków (Kosc/Agencja Reporter)

Pracownicy banków są podejrzani o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej – informuje „Rzeczpospolita”.

Trzech z nich pracowało w oddziałach jednego banku, a jeden w centrali drugiego. Według śledczych mieli pomagać osobom narodowości wietnamskiej w transferowaniu za granicę pieniędzy, które pochodziłyz wyłudzeń VAT.

Wietnamczycy handlowali odzieżą m.in. na targowisku w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Podatków nie płacili. Pieniądze wpłacali do banków, a następnie rozprowadzali po kontach na całym świecie.

Zobacz także: Ekspert o walce rządu z mafiami VAT: te zmiany były przygotowane wcześniej

Dziennie w gotówce potrafili wpłacić nawet 1 mln zł. Takie transakcje powinny być zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. I do tego właśnie byli potrzebni zatrzymani pracownicy banków.

Dbali o to, aby transakcje przebiegały po cichu i w cieniu. Nie informowali o nich ani GIIF, ani innych organów. A kiedy dowiadywali o możliwej kontroli, to o wszystkim informowali Wietnamczyków. Utrzymywali kontakt z szefami grupy. Spotykali się z nimi w restauracjach i w domu.

Do pierwszych zatrzymań w sprawie wietnamskiej mafii VAT doszło w maju. Sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak 23 maja popełniła samobójstwo partnerka jednego z szefów grupy, zatrzymana przez ABW. W jej skrytce bankowej było 2,1 mln zł.

Grupa wyprowadziła z Polski ok. 5 mld zł.

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(106)
WYRÓŻNIONE
mmmmmmmmmmmmm...
6 lat temu
Ilu urzędników skarbowych w związku z wyłudzeniami zatrzymało CBA? Ja mając zwroty rzędu 5-20 tys zł miałam kontrolę co miesiąc. Co miesiac. Byle pomyłka zwrot był zatrzymany. Tam gdzie były milionowe kwoty....zero kontroli, zero czegokolwiek i ani jednego winnego urzędasa?
Zorro
6 lat temu
Tak, to właśnie w bankach roi się od przestępców a nasze służby dosyć rzadko tam ich szukały, więc ci ludzie czuli się bezkarni a chciwość kierowała ich w łapy mafii. Więc białe kołnierzyki w pogoni za bogactwem szły z mafią ręka w rękę. Wystarczy posłuchać co mówią pracownicy działów kredytów, jakie są przekręty, jak trzeba przymykać oko na lipne papiery, żeby rosła sprzedaż a przełożeni piali z zachwytu i nagradzali "najwydajniejszych"
ABSURD
6 lat temu
A co z przekrętem Amber Gold? Ktoś zrobił przekręt, nachapał się mega kasy okradając (wyłudzając) miliony ludzi i nic z tego tytułu mu nie robią.
NAJNOWSZE KOMENTARZE (106)
Chris
6 lat temu
Poczta Polska nie ewidencjuje sprzedaży. Mogą sobie dodrukować znaczków ile chcę czyli prać pieniądze. Może jak inne firmy państwowe należy wprowadzić kasy fiskalne.
platnik vat
6 lat temu
a wystarczy aby WSZYSCY kupujscy u wietnamczykow prosili o rachunek
Klaudiusz 16
6 lat temu
W pierwszej kolejności za przekrętami stoi SZEF! On wszystkim kieruje, wszystko zatwierdza, podpisuje, dostaje to co chce. To oczywiste. To jedna z umiejętności szefów. A tak na marginesie - Żałuję że nie jestem szefem :(
555@555
6 lat temu
A dlaczego CBA nie bierze się za WSZYSTKIE przekręty (w urzędach, w bankach, innych instytucjach państwowych itd)? Po co oni są? Przecież płacimy na CBA ogromne podatki, nie zarabiają 3 tysiące złotych do ręki jak zwykły kasjer w markecie, tylko conajmniej 3x tyle i jeszcze po 20 latach płacimy im emerytury mundurowe, conajmniej 2x więcej niż normalnie pracujący podatnik odprowadzający podatki przez 45 lat, a nie tylko przez 20 lat. Niech CBA w końcu się wykarze i ujawni jakie układy rozwiązało (rodzinne czy za kopertę). Kogo wsadzili do więzienia za przekręty? Albo niech rozwiąże w końcu "niebotyczny" przekręt Amber Gold. Chętnie posłuchamy.
Mafia Viet
6 lat temu
Widział ktoś Wiet, pracującego na budowie ? Orżnęli Polkę na ciężkie miliardy... Stoją za nimi służby ichniego kraju.
...
Następna strona