oszustwo (strona 13 z 17)

Działania syndyka polegające na wzywaniu członków SKOK Wołomin do pokrycia straty tej kasy do wysokości dwukrotności wpłaconych udziałów nie znajdują podstaw prawnych - oceniła Prokuratura Krajowa.

55-latek z Krakowa oszukał kilkadziesiąt osób na ponad 10 mln zł. Podając się za doradcę finansowego, oferował atrakcyjną możliwość zarobku, w rzeczywistości stworzył piramidę finansową - poinformował st. asp. Dariusz Łach z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział w piątek, że decyzja o nieprzedłużaniu aresztu dla P. jest "zaskakująca" i "kompletnie niezrozumiała".

Michał Sołowow ujawnia sekret bogactwa! - tak internetowi naciągacze wykorzystują nazwisko polskiego miliardera do zarabiania na naiwności ludzi. Na Facebooku promują post z linkiem do strony, gdzie Sołowow zdradza rzekomo "proste triki" na zarobek i pracę w domu. To oszustwo - potwierdza jedna ze spółek biznesmena.

Orzechy laskowe i tabletki do zmywarki, warte około 3,8 mln złotych, miał wyłudzić gang oszustów, który stanął we wtorek przed sądem.

Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.

Według ustaleń śledczych przestępczy proceder trwał od 2014 roku. Przestępcy zarejestrowali setki stron internetowych z konkursami oferującymi wygranie np. bonów pieniężnych na różne towary.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW zatrzymali kolejne dwie osoby w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi.

MRPiPS zawiadomiło prokuraturę o oszustwie polegającym na rozsyłaniu poczta elektroniczną fałszywych wezwań do zapłaty za wpis do "Rejestru". Ministerstwo podkreśla, że nie jest autorem wezwań, wszystkie podane tam dane są fałszywe i nie należy za nic płacić.

Zatrzymanym przedstawiono 33 zarzuty, w tym 10 osobom - zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Fałszowali dokumenty i sprzedawali auta po zawyżonych cenach. W ten sposób mogli oszukać nawet kilkaset osób. CBŚP zatrzymało w tej sprawie 6 podejrzanych. Wśród nich są właściciele autokomisu i stacji diagnostycznej pojazdów. Sprawcy mogli zarobić na procederze nawet 2,5 mln zł.

105 tys. zł odszkodowania domaga się od Skarbu Państwa mieszkanka Starogardu Gd. (Pomorskie), poszkodowana w aferze finansowej Amber Gold. Pozwane są Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz oraz Prokuratura Okręgowej w Gdańsku. Kobieta zarzuca im m.in. opieszałość.

Z zebranego materiału wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. OLT Express otrzymywała znaczne przelewy z kont Amber Gold. Przelano 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł.

Badania psychologów i socjologów pokazują, że nie ma nic prostszego niż wprowadzić konsumentów w błąd. Wystarczy ten sam kolor czy napis i skuteczne, warte miliony złotych oszustwo gotowe. Każdemu z nas grozi, że damy się naciągnąć - pisze "Gazeta Wyborcza".

Dwie kobiety i dwóch mężczyzn oskarżono o oszustwo. Piąty zatrzymany, który od kilku lat pracował w Wersalu sezonowo, podejrzany o kierowanie procederem trafił za kratki, ale zaprzecza, jakoby brał udział w oszustwie.

Sprawę zgłosiły osoby posiadające informacje, że w Stanach Zjednoczonych czeka na nie spadek.

Hiszpański biznesmen Josep D.H. podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz o wyłudzenie prawie 220 mln zł podatku VAT trafił we wtorek - decyzją sądu rejonowego w Rzeszowie - na trzy miesiące do aresztu.

Od kilku tygodni firma z Bytomia rozsyła przesyłki za pobraniem. Problem w tym, że nikt ich nie zamawiał. Nieopatrzne odebranie może nas kosztować 130-150 zł. Szczególnie narażone na oszustwo są małe firmy.

Niemal 150 mln zł miał stracić Skarb Państwa w wyniku działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi przy obrocie miedzią. Prokuratura Krajowa oskarżyła w tej sprawie 42 osoby. Proces ma się toczyć przed Sądem Okręgowym w Legnicy.

- Na 1 mld euro rocznie szacuje się oszustwa podatkowe, jakich dopuszczają się chińskie firmy, głównie tekstylne, z rejonu włoskiego miasta Prato wysyłając nielegalnie pieniądze do Chin - powiedział w piątek szef władz regionu Toskania, Enrico Rossi.

Co najmniej 63 mln zł nielegalnych pieniędzy wyprano dzięki karuzeli podatkowej, polegającej na fikcyjnych transakcjach z udziałem ok. 60 firm-słupów z wielu krajów. Budżet stracił z tego powodu ok. 19 mln zł. Organizatorów procederu wytropili Wywiad Skarbowy i policjanci z CBŚP.

Wielki proceder związany z produkcją rzekomo włoskiej wyśmienitej oliwy, faktycznie pochodzącej z importu i barwienia oliwek ujawniono w kilku regionach Włoch. Podczas operacji pod kryptonimem ,,Mamma mia" Gwardia Finansowa skonfiskowała w środę tony produktów.