piramida finansowa (strona 2 z 4)

Prawomocny wyrok dla twórców Amber Gold. Sąd obniżył karę dla Katarzyny P. o 1 rok. Wyrok dla Marcina P. pozostaje bez zmian - 15 lat więzienia. To wyrok po procesie odwoławczym ws. twórców piramidy finansowej. Apelację, po nieprawomocnym wyroku skazującym Marcina P. i Katarzynę P. wydanym w październiku 2019 r. przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, wnieśli obrońcy oskarżonych i prokuratura.

Celowo wprowadzali klientów w błąd, oferując sprzedaż obligacji firm o wątpliwej kondycji finansowej. Poszkodowani mogli stracić nawet kilkaset milionów złotych. Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło w sierpniu 2020 r. Kilka dni temu "grono podejrzanych" powiększyło się o kolejne dwie osoby, które zostały zatrzymane w Warszawie.

- Konsumenci są kuszeni wizją wysokich zysków, ale w efekcie tracą zainwestowane pieniądze. Zarabiają natomiast twórcy i propagatorzy piramidy. Nie zamierzamy tego tolerować - podreśla prezes UOKiK. Posypały się kary. Innym firmom nakazano zwrot pieniędzy.

Blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł. Grupa inwestycyjna stworzyła piramidę finansową. Wpłacane pieniądze były transferowane na rachunki bankowe innych firm, w tym zagranicznych oraz osób fizycznych. Według śledczyć, działania te wypełniały znamiona prania pieniędzy. CBA zatrzymało prezesa i kolejne osoby zamieszane w proceder.

UOKiK stwierdził, że przedsiębiorcy Mateusz Gużda, Zbigniew Lemański i Bartłomiej Żukiewicz propagowali zakazane systemy promocyjne typu piramida i nałożył na nich ok. 740 tys. zł – poinformował UOKiK w czwartkowym komunikacie.

- Joanna i Mikael S., podejrzani o kierowanie piramidą finansowa pod nazwą Galleri New Form, zostali ponownie zatrzymani - mówi w rozmowie z money.pl detektyw Wojciech Koszczyński, który pomagał w poszukiwaniach. Informację potwierdził nam przedstawiciel hiszpańskiego sądu. W środę Prokuratura Rejonowa w Białymstoku, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, informowała o ucieczce oszustów po błędnej decyzji hiszpańskiego sądu. Od nas dowiedziała się o ponownym zatrzymaniu.

Joanna S., twórczyni piramidy finansowej, i jej syn, uciekli i ponownie się ukrywają. Po poszukiwaniach międzynarodowym listem gończym i zatrzymaniu w Hiszpanii tamtejszy sąd nie zastosował aresztu tymczasowego i podejrzani o wielkie oszustwa Polacy uciekli. - Nie mogę tego zrozumieć - mówi detektyw Wojciech Koszczyński, który pomagał w poszukiwaniach. - Teraz będzie ją dużo trudniej namierzyć. Może mataczyć, kontaktować się ze świadkami. To zmieni bieg śledztwa.

Poszukiwani od lat i zatrzymani na podstawie ENA w Hiszpanii - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn Mikael, którzy są podejrzani o kierowanie piramidą finansową, uciekli i ukrywają się - wynika z informacji Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Obecnego prezesa NIK nie ma wśród poszkodowanych wskutek działalności Galleri New Form. "Informacja, jakoby Marian Banaś miał status pokrzywdzonego w śledztwie dotyczącym działalności piramidy finansowej Galleri New Form, jest nieprawdziwa - oświadczyła w czwartek Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Z ustaleń śledczych wynika wręcz, że Banaś miał wręcz zarobić dzięki działalności piramidy.

Joanna S., twórczyni piramidy finansowej i jej syn Mikael S., poszukiwani od lat międzynarodowymi listami gończymi, zostali w piątek zatrzymani w Hiszpanii. Detektyw Wojciech Koszczyński w rozmowie z money ujawnia okoliczności zatrzymania Polki, podejrzanej m.in. o pranie brudnych pieniędzy. – Byli kompletnie zaskoczeni. Zmienili kolor włosów, zaczęli nowe życie. Wpadli m.in. dlatego, że na WhatsAppie kontaktowali się z przyjaciółmi z Polski. Modlili się wspólnie na zdalnych nabożeństwach – opowiada.

Na terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn Mikael. Polka stworzyła piramidę finansową, która zapewniła jej nietykalność. Pieniądze powierzyli jej Marian Banaś i Grażyna Wolszczak. Jej nazwisko pojawia się w śledztwie "Pandora Papers".

Katarzyna P., współtwórczyni Amber Gold, pozostanie na wolności. Taką decyzję podjął we wtorek Sąd Apelacyjny w Gdańsku, czym utrzymał wcześniejszą decyzję sądu o uchyleniu aresztu oskarżonej. Postanowienie jest prawomocne.

Polka ze szwedzkim paszportem oszukała setki osób. Pieniądze dawali jej Marian Banaś i Grażyna Wolszczak. Stworzyła piramidę finansową, która zapewniła jej nietykalność – od 5 lat nikt nie może jej znaleźć. Jej nazwisko pojawia się w śledztwie "Pandora Papers".

Wolność dla współtwórczyni firmy Amber Gold, Katarzyny P. Przynajmniej tymczasowo. Jak podaje TVN24, czekająca na proces apelacyjny kobieta wyszła w czwartek z aresztu.

Gdy ważą się losy immunitetu prezesa NIK, śledczym nie daje spokoju tajemnicza transakcja Mariana Banasia. Jeszcze w 2016 r. kupił on rzeźbę od Gallery New Form Joanny Segelström i wkrótce odsprzedał ją z zyskiem. Potem sama Segelström zniknęła. Niektórzy uważają, że mogła przywłaszczyć nawet 1 mld zł.

33-latka z Lublina jest podejrzana o wyłudzenie ponad 2 mln złotych. Kobieta usłyszała szereg zarzutów m.in. prania pieniędzy, oszustwa oraz prowadzenia działalności pożyczkowej bez zgody KNF. Śledczy podejrzewają, że stworzyła piramidę finansową.

W ostatnich dniach głośno było o kilku piramidach finansowych. Na szczęście mowa o wyrokach skazujących oszustów i próbach odzyskania części pieniędzy. Mało kto pamięta o 30 rocznicy powstania jednego z pierwszych tego typu parabanków w III RP.

Twórca piramidy finansowej z Olsztyna skazany na 13 lat. W wyniku działań Sylwestra S. zostało poszkodowanych kilkaset osób. Firma Remedium oferowała m.in. atrakcyjne lokaty. Mężczyzna musi także wypłacić zaległe 30 mln złotych poszkodowanym.

Bernard Madoff zmarł w więzieniu. Miał 82 lata. Odsiadywał wyrok 150 lat pozbawienia wolności, na który został skazany za stworzenie największej w historii piramidy finansowej.

Bartosz N., twórca platformy kryptowalutowej Omega Best, która była piramidą finansową, jest poszukiwany listem gończym - podaje "PB". Jednocześnie trwają przesłuchania, a prokuratura gromadzi dowody.

Prokuratura chce dowieść, że były kielecki makler stworzył piramidę finansową i oszukał klientów na blisko 16 mln zł. Ten zaprzecza i twierdzi, że jego klientów nie obchodził sposób pomnażania powierzonych pieniędzy, a jedynie efekt końcowy w postaci zysku.

Do Sądu Rejonowego w Elblągu trafi proces prokurator Barbary K., która prowadziła i nadzorowała postępowanie w sprawie spółki Amber Gold w latach 2009-2012 - zdecydował Sąd Najwyższy. Pierwotnie akt oskarżenia skierowano w grudniu ub.r. do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ.

Przekonywał, że łatwo i bez większych poświęceń można zarobić fortunę – wystarczy zainwestować w reklamowane przez niego platformy. Były to klasyczne piramidy finansowe, które w Polsce są zabronione. UOKiK nałożył na youtubera z Wrocławia blisko 450 tys. zł kary.

Syndyk ma problem z wypłaceniem pieniędzy dla części poszkodowanych - donosi RMF24. Na wypłatę jest określony czas.

Założyciel piramidy finansowej Finroyal ponownie zatrzymany. Rok temu został skazany na 10 lat więzienia, ale wyrok nie jest prawomocny. Tym razem zatrzymano go w innym wątku tej afery.