piramida finansowa (strona 2 z 3)

Blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł. Grupa inwestycyjna stworzyła piramidę finansową. Wpłacane pieniądze były transferowane na rachunki bankowe innych firm, w tym zagranicznych oraz osób fizycznych. Według śledczyć, działania te wypełniały znamiona prania pieniędzy. CBA zatrzymało prezesa i kolejne osoby zamieszane w proceder.

UOKiK stwierdził, że przedsiębiorcy Mateusz Gużda, Zbigniew Lemański i Bartłomiej Żukiewicz propagowali zakazane systemy promocyjne typu piramida i nałożył na nich ok. 740 tys. zł – poinformował UOKiK w czwartkowym komunikacie.

- Joanna i Mikael S., podejrzani o kierowanie piramidą finansowa pod nazwą Galleri New Form, zostali ponownie zatrzymani - mówi w rozmowie z money.pl detektyw Wojciech Koszczyński, który pomagał w poszukiwaniach. Informację potwierdził nam przedstawiciel hiszpańskiego sądu. W środę Prokuratura Rejonowa w Białymstoku, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, informowała o ucieczce oszustów po błędnej decyzji hiszpańskiego sądu. Od nas dowiedziała się o ponownym zatrzymaniu.

Joanna S., twórczyni piramidy finansowej, i jej syn, uciekli i ponownie się ukrywają. Po poszukiwaniach międzynarodowym listem gończym i zatrzymaniu w Hiszpanii tamtejszy sąd nie zastosował aresztu tymczasowego i podejrzani o wielkie oszustwa Polacy uciekli. - Nie mogę tego zrozumieć - mówi detektyw Wojciech Koszczyński, który pomagał w poszukiwaniach. - Teraz będzie ją dużo trudniej namierzyć. Może mataczyć, kontaktować się ze świadkami. To zmieni bieg śledztwa.

Poszukiwani od lat i zatrzymani na podstawie ENA w Hiszpanii - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn Mikael, którzy są podejrzani o kierowanie piramidą finansową, uciekli i ukrywają się - wynika z informacji Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Obecnego prezesa NIK nie ma wśród poszkodowanych wskutek działalności Galleri New Form. "Informacja, jakoby Marian Banaś miał status pokrzywdzonego w śledztwie dotyczącym działalności piramidy finansowej Galleri New Form, jest nieprawdziwa - oświadczyła w czwartek Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Z ustaleń śledczych wynika wręcz, że Banaś miał wręcz zarobić dzięki działalności piramidy.

Joanna S., twórczyni piramidy finansowej i jej syn Mikael S., poszukiwani od lat międzynarodowymi listami gończymi, zostali w piątek zatrzymani w Hiszpanii. Detektyw Wojciech Koszczyński w rozmowie z money ujawnia okoliczności zatrzymania Polki, podejrzanej m.in. o pranie brudnych pieniędzy. – Byli kompletnie zaskoczeni. Zmienili kolor włosów, zaczęli nowe życie. Wpadli m.in. dlatego, że na WhatsAppie kontaktowali się z przyjaciółmi z Polski. Modlili się wspólnie na zdalnych nabożeństwach – opowiada.

Na terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn Mikael. Polka stworzyła piramidę finansową, która zapewniła jej nietykalność. Pieniądze powierzyli jej Marian Banaś i Grażyna Wolszczak. Jej nazwisko pojawia się w śledztwie "Pandora Papers".

Katarzyna P., współtwórczyni Amber Gold, pozostanie na wolności. Taką decyzję podjął we wtorek Sąd Apelacyjny w Gdańsku, czym utrzymał wcześniejszą decyzję sądu o uchyleniu aresztu oskarżonej. Postanowienie jest prawomocne.

Polka ze szwedzkim paszportem oszukała setki osób. Pieniądze dawali jej Marian Banaś i Grażyna Wolszczak. Stworzyła piramidę finansową, która zapewniła jej nietykalność – od 5 lat nikt nie może jej znaleźć. Jej nazwisko pojawia się w śledztwie "Pandora Papers".

Wolność dla współtwórczyni firmy Amber Gold, Katarzyny P. Przynajmniej tymczasowo. Jak podaje TVN24, czekająca na proces apelacyjny kobieta wyszła w czwartek z aresztu.

Gdy ważą się losy immunitetu prezesa NIK, śledczym nie daje spokoju tajemnicza transakcja Mariana Banasia. Jeszcze w 2016 r. kupił on rzeźbę od Gallery New Form Joanny Segelström i wkrótce odsprzedał ją z zyskiem. Potem sama Segelström zniknęła. Niektórzy uważają, że mogła przywłaszczyć nawet 1 mld zł.

33-latka z Lublina jest podejrzana o wyłudzenie ponad 2 mln złotych. Kobieta usłyszała szereg zarzutów m.in. prania pieniędzy, oszustwa oraz prowadzenia działalności pożyczkowej bez zgody KNF. Śledczy podejrzewają, że stworzyła piramidę finansową.

W ostatnich dniach głośno było o kilku piramidach finansowych. Na szczęście mowa o wyrokach skazujących oszustów i próbach odzyskania części pieniędzy. Mało kto pamięta o 30 rocznicy powstania jednego z pierwszych tego typu parabanków w III RP.

Twórca piramidy finansowej z Olsztyna skazany na 13 lat. W wyniku działań Sylwestra S. zostało poszkodowanych kilkaset osób. Firma Remedium oferowała m.in. atrakcyjne lokaty. Mężczyzna musi także wypłacić zaległe 30 mln złotych poszkodowanym.

Bernard Madoff zmarł w więzieniu. Miał 82 lata. Odsiadywał wyrok 150 lat pozbawienia wolności, na który został skazany za stworzenie największej w historii piramidy finansowej.

Bartosz N., twórca platformy kryptowalutowej Omega Best, która była piramidą finansową, jest poszukiwany listem gończym - podaje "PB". Jednocześnie trwają przesłuchania, a prokuratura gromadzi dowody.

Prokuratura chce dowieść, że były kielecki makler stworzył piramidę finansową i oszukał klientów na blisko 16 mln zł. Ten zaprzecza i twierdzi, że jego klientów nie obchodził sposób pomnażania powierzonych pieniędzy, a jedynie efekt końcowy w postaci zysku.

Do Sądu Rejonowego w Elblągu trafi proces prokurator Barbary K., która prowadziła i nadzorowała postępowanie w sprawie spółki Amber Gold w latach 2009-2012 - zdecydował Sąd Najwyższy. Pierwotnie akt oskarżenia skierowano w grudniu ub.r. do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ.

Przekonywał, że łatwo i bez większych poświęceń można zarobić fortunę – wystarczy zainwestować w reklamowane przez niego platformy. Były to klasyczne piramidy finansowe, które w Polsce są zabronione. UOKiK nałożył na youtubera z Wrocławia blisko 450 tys. zł kary.

Syndyk ma problem z wypłaceniem pieniędzy dla części poszkodowanych - donosi RMF24. Na wypłatę jest określony czas.

Założyciel piramidy finansowej Finroyal ponownie zatrzymany. Rok temu został skazany na 10 lat więzienia, ale wyrok nie jest prawomocny. Tym razem zatrzymano go w innym wątku tej afery.

CBA zatrzymało trzy osoby w związku z podejrzeniem oszustwa na kwotę ponad 17 milionów złotych. Jak podaje "Puls Biznesu", zatrzymani to kierownictwo Gerda Broker.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby podejrzane o stworzenie piramidy finansowej. Działania grupy mogły narazić kilka tys. osób na stratę kilkudziesięciu mln złotych.

UOKiK ruszył z kampanią społeczną, która ma za zadanie ochronić konsumentów przed oszustami. - Naszym celem jest dotarcie do osób, które są łatwym celem dla oszustów. Mowa o produktach czy usługach zdrowotnych, grupą narażoną są m.in. seniorzy - powiedział w programie "Money. To się liczy" Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - Przy alternatywnych inwestycjach finansowych chodzi o zminimalizowanie ryzyka. Za każdym razem mamy prawo do rzetelnej informacji, do tego zachęcamy, by uniknąć trudnych i skomplikowanych sytuacji, gdy dochodzi już do zawarcia umowy i przekazania środków, których często może nie udać się odzyskać - dodał.